可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-057 可孚医疗科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）调整方法 1、2021 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独 立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（ ...

| 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可孚医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 | 联系电话：0731-84727299 | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727299 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-053 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列 席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项 的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次 限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"本计 划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称"《上市规则》"）以及公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和 ...

| 四川健耳听力助听器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.25 | 4.89 | 38.00 | 3.14 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北可孚医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28.77 | 199.55 | 196.56 | 31.76 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | 湖南纵谋网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.74 | 125.87 | 121.64 | 21.97 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | 湖南可孚医疗健康管理有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.37 | 46.94 | 48.34 | 4.97 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | 湖南可孚医疗器械销售有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.9 | 46.13 | 46.05 | 4.98 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | 青岛厚美德医疗器材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.80 | 4.53 | 4.04 | ...

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生并延续至报告期的该等情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 33,100 万元，均为公司对 全资子公司的担保。除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续 到报告期的对外担保事项。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 可孚医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为可孚 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着实事求是、认真负 责的工作态度，现就第二届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司 关于积极推进股份回购事项的公告 一、回购股份基本情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议并通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用 于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购股份期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人 员姓名 平安证券叶寅、倪亦道、韩盟盟；安信基金池陈森；国泰基金邱晓旭；诺必达 吕巨波；远信投资王楠；彤源投资苑建；璞智投资温灵军；圆合资本陈家华； 歌斐资产张鑫；望正资产高敏；湖南财信基金裴锐、唐文竹、邓果一、段仕民； 华福证券何展聪、万喆瑞；中海基金彭天阳；盈峰资本周冬；国海证券罗琨； 申万菱信基金龚云华；山西证券魏赟 时间 2023-6-7 至 2023-6-12 地点 可孚医疗会议室 上市公司接待人员 姓名 董事/副总裁/董事会秘书薛小桥；证券事务代表谭鲜明； 投资者关系经理罗晓旭 投资者关系活动主 要内容介绍 1、公司线上渠道、线下渠道收入占比及增速情况？ 答：近年来，公司线上渠道收入占比约 60%-70%，线下渠道收入占比约 30%-40%。从整个行业来看，线上渠道增长快于线下渠道，其能够为消费者提供 更便捷的购物体验，同时 618、双 11 等电商大促 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | 电话会议 | | 参与单位名称及人 | | 民生证券王班、杜鹏程、宋丽莹；中金公司张一驰、李千翊；上海证券徐昕； | 员姓名 申万资管王子欣；创金合信基金皮劲松；中融基金钱文成；天弘基金郭相博； 长安基金戴晨乐；前海开源基金黄智然；合远基金陈晓蕾；盘京投资曹姗姗； 嘉实基金程佳；招商资管徐文；安信基金方瑾；春晖基金唐剑锋、李艾武； 首创证券陈智博、李雯；国盛证券杨芳、卢俊雅；远信投资周伟峰、王楠； 华商基金张晓、孙蔚 时间 2023-5-29 至 2023- ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及人 员姓名 西部证券陆伏崴、陈嘉烨、滕晗屹；华安基金刘潇、于嘉轩；招商基金贾仁栋； 兴业证券黄翰漾；平安养老陶歆蔚、金立 时间 2023-5-23 至 2023-5-26 地点 可孚医疗会议室 上市公司接待人员 姓名 董事/副总裁/董事会秘书薛小桥；投资者关系经理罗晓旭 投资者关系活动主 要内容介绍 1、今年线上线下渠道如何进行战略布局？ 答：今年整体市场环境更加平稳，公司可以更好地预测市场变化趋势，制 定市场策略和产品规划。 线上渠道方面，公司凭借高品质产品、全覆盖产品线，以及专业的运营团 队和丰富的运营经验，与主流电商平台保持着长期稳定的合作，多品类产品销 量行业领先。今年，公司将聚焦头部店铺和核心单品，有计划进行销售费用投 放，不断优化产品结构，提升细分类目产品的竞争优势。同时公司也将不断培 育社交电商、社区电商以及 B2B 医药电商平台业务，完成渠道 ...