证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-082 可孚医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担 保的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高 资金使用效率，公司及子公司 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民 币 8 亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公 司及子公司的融资和担保事宜 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-081 可孚医疗科技股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议再次回购公司股份 1、提议人：公司实际控制人、董事长张敏先生； 2、提议时间：2023 年 12 月 10 日； 3、是否享有提案权：是。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人张敏先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投 资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利 益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发 展，提议公司通过集中竞价交易方式再次回购公司股份，并在未来适宜时机用于 股权激励计划或员工持股计划。 三、提议内容 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日收 到公司实际控制人、董事长张敏先生《关于提议可孚医疗科技股份有限公司再次 回购公司股份的函》，鉴于公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的回购公 司股份方案实施期限将于 2023 年 12 月 28 日届 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-080 可孚医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 住所：湖南省长沙市雨花区振华路 816 号 成立日期：2009 年 11 月 19 日 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 的第二届董事会第五次会议及于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得长沙市市场监督管理局换 发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 统一社会信用代码：91430111696240992G 名称：可孚医疗科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张敏 注册资本：贰亿零玖佰贰拾叁万捌仟贰佰伍拾元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：许可项目：第二类医 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-079 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议并通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用 于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购股份期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 60 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-078 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及于 2023 年 11 月 24 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 12 亿元（含本数）闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风 险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。公 司独立董事、监事会、保荐人均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《可孚医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2023 年 11 月 9 日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 上的公司第二届董事会第五次会议决议公告及关 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-077 可孚医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月24日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月24日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023年11月24日9:15 - 15:00。 2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药 城8楼801会议室。 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：副董事长张志明 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为可孚医 疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对可孚医疗本次使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元，扣 除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928. ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧 失委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-076 可孚医疗科技股份有限公司 二、增加认定核心技术人员 为进一步加强公司研发团队实力，完善公司研发体系建设，经公司总裁办公 会议审议通过，新增认定全昌云先生为公司核心技术人员。全昌云先生简历如下： 全昌云，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理 工大学材料科学与工程学院，硕士研究生学历，中南大学化学化工学院生物医药 专业博士在读，研发方向为 POCT 电化学生物传感器的开发与应用。现任公司 生物传感与创新材料研究院副院长，主要负责公司 IVD 电化学产品的开发与产 业化。 三、核心技术人员调整对公司的影响 关于核心技术人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员离职的具体情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）核心技术 人员张绍达先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完毕离职手续。离职后， 张绍达先生将不在公司担任任何职务。公司及董事会对张绍达先生在任职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 张绍达 ...