证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-031 债券代码：123242 债券简称：赛龙转债 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员 会资格审核，董事会同意提名郝源增先生、任萍女士、郝建鑫先生、杨辉先生、 袁海兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名彭晓洁女士、 郑垲先生、李素玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（第四届董事会候 选人简历详见附件。） 彭晓洁女士、郑垲先生、李素玲女士均已取得独立董事资格证书，其中彭晓 洁女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。 第四届董事会候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中 兼任公司高级管理人员以及由职 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董 事管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。 独立董事候选人彭晓洁女士、郑垲先生、李素玲女士均已取得深圳证券交易所独 立董事资格证书，其中彭晓洁女士为会计专业人士。我们同意提名彭晓洁女士、 郑垲先生、李素玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会 审议。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司提名委员会 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等法律法规、规章制 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 现就提名 彭晓洁 为 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 四 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第 四 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 债券代码：123242 债券简称：赛龙转债 长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 2025 年 6 月 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）《广州市 聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"受托管理协议"）《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关 公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由债券受托管理人长城证券股 份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证 券不承担任何责任。 本次长城证券作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司提名委员会 2025 年 6 月 4 日 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为广州市聚赛龙工程塑料股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，我们对第四届董 事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人彭晓洁女士、郑垲先生、李素玲女 士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的 任职资格、专业背景、工作经历和业务能力，符合相关法律法规对独立董事的独 立性要求。上述独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过 中国证监会、证券交 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 郑垲 作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司董事会 提名为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 现就提名 彭晓洁 为 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 四 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第 四 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 现就提名 郑垲 为广 州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 四 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第 四 届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股份上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 2025 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员 会资格审核，董事会同意提名郝源增先生、任萍女士、郝建鑫先生、杨辉先生、 袁海兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名彭晓洁女士、 郑垲先生、李素玲女士为公司第 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 声明人 李素玲 作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第 四 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州市聚赛龙工程塑料股份有 限公司董事会 提名为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...