广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn But 35 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查数 ，" 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 一、适用范围 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司管理水平，建 立和完善激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，结合公司实际情况， 并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案，具体如下： 公司全体董事、监事、高级管理人员 二、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相 关薪酬管理制度领取薪酬。非独立董事不另行领取董事津贴。 公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 7.14 万元/年（含税）。 （二）监事薪酬标准 在公司内部任职的监事根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相关薪酬 管理制度领取薪酬。监事不另行领取监事津贴。 1 3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相关薪酬管理 制度领取薪酬。 三、适用期限 经 2023 ...

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 （一）内部控制评价范围 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州 市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）首次公开发 行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 公司纳入评价范围的单位主要包括公司及全资子公司芜湖聚赛龙新材料有 限公司、聚赛龙（重庆）新材料有限公司、以及控股子公司安徽科睿鑫新材料有 限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 一、保荐机构进行的核查工作 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、内部组织架构、 人力资源、财务管理、企业文 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-017 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议 案尚须提交公司股东大会审议。 （二） 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管 列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-024 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现将具体情况 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象。为了真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备（以下简称"本次 计提资产减值准备"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规的规定，本次计提资产减值准备无须提交公司董事会或股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-025 2023 年度，公司计提减值准备的资产包括应收票据、应收账款、应收款项融 资、其他应收款和存货，计提的减值损失总额为 920.84 万元，具体明细如下（损 失以"-"号填列）： | 项目 | 本期计提金额（元） ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 郑垲，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。曾任北京化工研究院科研生产办公室主任，美国通用电气公司塑料部 北京服务中心经理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国家通用工程塑料工 程技术研究中心副主任，中国工程塑料工业协会秘书长、副理事长，中国合成树 脂供销协会秘书长、理事长。2020 年 6 月至今任中国合成树脂协会理事长；现 任聚赛龙独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人具备《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独 立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （郑垲） 本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭晓洁，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士、应用经济学博士后。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，历任江西财经大学会计 学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，2020 年 1 月至今任佛山科学技术 学院会计专业教授，2021 年 12 月至今任中南财经政法大学博士生合作导师； 2022 年 5 月至今任聚赛龙独立董事。现任南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、深圳市捷先数码科技股份 有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人具备《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独 立性，能够确保客观、独立的专 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,477,393,224.03, representing a 13.34% increase compared to ¥1,303,511,398.87 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥37,152,027.16, a 7.70% increase from ¥34,494,504.43 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,925,450.33, up 19.41% from ¥25,899,109.45 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,677,591,887.80, reflecting a 17.79% increase from ¥1,424,282,170.09 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.7776, a slight increase of 0.97% from ¥0.7701 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities improved to -¥26,632,309.58 in 2023, a 50.99% improvement from -¥54,335,956.54 in 2022[19]. - The company reported a total of ¥6,226,576.83 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥8,595,394.98 in 2022[25]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,477,393,224.03, representing a year-on-year increase of 13.34% compared to ¥1,303,511,398.87 in 2022[56]. - The revenue from modified PP was ¥739,721,325.02, accounting for 50.07% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.24%[56]. - The revenue from modified PC/ABS was ¥177,341,837.34, with a year-on-year increase of 13.07%[56]. - The gross profit margin for the modified plastic industry improved to 10.84%, up by 0.61% from the previous year[59]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.70 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 47,780,000 shares[3]. - The total distributable profit for shareholders in 2023 is 236,177,040.30 CNY, based on the lower of the consolidated and parent company reports[154]. - A cash dividend of 3.70 CNY per 10 shares (including tax) is proposed, totaling 17,678,600.00 CNY (including tax) to be distributed to shareholders[154]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to shareholder returns[154]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserve transfers in the current profit distribution plan[154]. Research and Development - The company has a strong R&D capability with 24 patents in modified PP technology and a team of 10 technical experts, 4 of whom hold master's degrees[39]. - The company is focusing on developing high-performance ASA and its alloys, which are expected to enhance product competitiveness in automotive and construction materials[69]. - Ongoing R&D projects include optimizing PA6/PP alloy materials and enhancing the performance of transparent scratch-resistant PC materials[69]. - The company completed the development of high-performance V0 grade halogen-free flame-retardant PP materials, meeting UL f1 certification requirements and demonstrating good weather resistance[71]. - The company has established a polymer materials R&D center and has been recognized as a provincial engineering technology center and a national key laboratory[46]. - The company has made strategic moves to enhance its operational capabilities, including potential mergers and acquisitions[132]. - The company aims to increase its market share in the engineering plastics sector through innovative product development[132]. - The company is committed to improving its financial performance and shareholder value through effective management strategies[132]. Market and Industry Trends - The company operates in the engineering plastics sector, focusing on modified plastics and synthetic resins[11]. - The market for modified plastics is expected to grow as demand increases in sectors such as home appliances, automotive, and precision instruments[30]. - The automotive and home appliance sectors are significant application areas for modified plastics, with increasing demand for smart, high-capacity, and personalized products driving market growth[32]. - The photovoltaic industry is expected to continue rapid development, driven by policies promoting high-quality renewable energy development and the integration of photovoltaic power generation in various scenarios[31]. - In 2023, the prices of synthetic resin materials such as PP are at low levels due to declining crude oil prices, positively impacting the profitability of downstream modified plastics industries[31]. Corporate Governance - The company adheres to legal regulations and has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[116]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[118]. - The company has a complete and independent financial accounting system, with independent financial personnel and bank accounts, ensuring financial autonomy from the controlling shareholder[119]. - The company has established effective communication channels with shareholders to ensure equal treatment and the exercise of voting rights, particularly for minority shareholders[116]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with independent directors fulfilling their roles and responsibilities effectively[117]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[164]. - The company upgraded its organic waste gas treatment facilities to enhance treatment efficiency through a combination of technologies[165]. - The company constructed a rooftop grid-connected distributed power station at its South China production base to increase renewable energy usage[164]. - The company has committed to providing comprehensive solutions in modified plastics, focusing on technology, quality, supply, and service[167]. - The company actively engages in poverty alleviation and rural revitalization efforts, contributing to local economic development[172]. Risk Management - The company's main raw material, polypropylene and other synthetic resins, accounts for over 90% of production costs, making raw material price fluctuations a significant risk to profitability[103]. - The company faces risks from intensified competition in the modified plastics industry, with numerous domestic producers and increasing pressure from international firms[105]. - Future market demand fluctuations in downstream industries could significantly impact the company's operational performance[106]. - The company is actively working to mitigate risks associated with potential leakage of core technical formulas, which are crucial for maintaining competitive advantages[109]. Employee and Management - The company reported a total of 572 employees at the end of the reporting period, with 458 in the parent company and 114 in major subsidiaries[145]. - The employee composition includes 274 production personnel, 65 sales personnel, 133 technical personnel, and 23 financial personnel[145]. - The company has established a differentiated incentive plan to enhance employee motivation and teamwork, based on job responsibilities and performance indicators[147]. - The company conducted training programs to enhance employee skills and management capabilities, focusing on both internal and external training[148]. Legal and Compliance - The company is involved in a litigation case regarding a sales contract dispute, with an amount of 5.2069 million yuan at stake[197]. - The litigation has not resulted in any provisions for liabilities, and the company has received some payments through mediation[197]. - There are ongoing enforcement actions related to the litigation, with some judgments already made[197]. - The company reported no penalties or rectifications during the reporting period[198].

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配方案>的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为37,152,027.16元，母公司实现净利润为52,890,897.17元。 2023 年末，合并报表未分配利润为 236,177,040.30 元，母公司未分配利润为 255,185,293.50 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年度可供股东分配的利润为 236,177,040.30 元。 结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，为了保障股东合理的 投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，现提议 2023 年度利润分配 方案如下： 拟以总股本 47,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元 （含税），共计派发现金红利人民币 17,678, ...