证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-027 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，现将股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2024年5月14日 （周二） 下午 15:00-16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 1、总经理郝建鑫 2、财务总监曾惠敏 上市公司接待人员 3、董事会秘书吴若思 姓名 4、独立董事彭晓洁 5、保荐代表人林颖 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-026 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及摘要已于 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日 （星期二）下午 15:00 至 16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-020 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 归属于上市公司股东的所有 | 820,002,394.69 | 805,419,893.13 | 1.81% | | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） 者权益（元） | 1,731,559,003.40 | 1,677,591,887.80 | 3.22% | （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | 项目 | 本报告 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中汇 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为中汇资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱健民-已离任） 本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，于 2023 年 11 月 6 日已离任。2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东 合法权益。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱健民，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 昌大学法学专业，学士学位。曾于广东环球经纬律师事务所、广东强邦律师事务 所从事律师工作，2017 年 1 月至今为北京大成（广州）律师事务所合伙人律师。 本人于 2017 年 9 月至 2023 年 11 月担任聚赛龙独立董事。公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事，本人不再担任公 司独立 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-8887900 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。现就公司财 务情况报告如下： 一、财务报表审计意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了中汇会审[2024]4761 号标准无保留意见的审计报告， 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、主要财务数据与财务指标 2023 年度，面对全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的 领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司实现了经营 盈利并获得了良好的投资收益，共实现营业收入 14.77 亿元，较上年增幅 13.34%。 报告期末归属于公司股东的净利润 3,715.20 万元， ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （一）2023 年度董事会工作情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 召开的具体情况如下： | 序 号 | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 2 | 年 | 月 | 第三届董事会第四次 | 1、《关于对外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签 | | 1 | 13 | 日 | | 会议 | 订投资协议的议案》 | | | | | | | 年第一次临时股东大会的议案》 2、《关于召开 2023 | | 2 | 2023 3 | 年 | 月 | 第三届董事会第五次 | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》； | | | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 | | | | | | | 案》； | | | 20 | 日 | | 会议 | 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 | | | ...