非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-8887900 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。现就公司财 务情况报告如下： 一、财务报表审计意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了中汇会审[2024]4761 号标准无保留意见的审计报告， 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、主要财务数据与财务指标 2023 年度，面对全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的 领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司实现了经营 盈利并获得了良好的投资收益，共实现营业收入 14.77 亿元，较上年增幅 13.34%。 报告期末归属于公司股东的净利润 3,715.20 万元， ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （一）2023 年度董事会工作情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 召开的具体情况如下： | 序 号 | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 2 | 年 | 月 | 第三届董事会第四次 | 1、《关于对外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签 | | 1 | 13 | 日 | | 会议 | 订投资协议的议案》 | | | | | | | 年第一次临时股东大会的议案》 2、《关于召开 2023 | | 2 | 2023 3 | 年 | 月 | 第三届董事会第五次 | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》； | | | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 | | | | | | | 案》； | | | 20 | 日 | | 会议 | 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 | | | ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn But 35 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查数 ，" 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 一、适用范围 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司管理水平，建 立和完善激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，结合公司实际情况， 并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案，具体如下： 公司全体董事、监事、高级管理人员 二、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相 关薪酬管理制度领取薪酬。非独立董事不另行领取董事津贴。 公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 7.14 万元/年（含税）。 （二）监事薪酬标准 在公司内部任职的监事根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相关薪酬 管理制度领取薪酬。监事不另行领取监事津贴。 1 3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相关薪酬管理 制度领取薪酬。 三、适用期限 经 2023 ...

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 （一）内部控制评价范围 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州 市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）首次公开发 行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 公司纳入评价范围的单位主要包括公司及全资子公司芜湖聚赛龙新材料有 限公司、聚赛龙（重庆）新材料有限公司、以及控股子公司安徽科睿鑫新材料有 限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 一、保荐机构进行的核查工作 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、内部组织架构、 人力资源、财务管理、企业文 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-017 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议 案尚须提交公司股东大会审议。 （二） 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管 列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-024 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现将具体情况 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象。为了真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备（以下简称"本次 计提资产减值准备"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规的规定，本次计提资产减值准备无须提交公司董事会或股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-025 2023 年度，公司计提减值准备的资产包括应收票据、应收账款、应收款项融 资、其他应收款和存货，计提的减值损失总额为 920.84 万元，具体明细如下（损 失以"-"号填列）： | 项目 | 本期计提金额（元） ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 郑垲，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。曾任北京化工研究院科研生产办公室主任，美国通用电气公司塑料部 北京服务中心经理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国家通用工程塑料工 程技术研究中心副主任，中国工程塑料工业协会秘书长、副理事长，中国合成树 脂供销协会秘书长、理事长。2020 年 6 月至今任中国合成树脂协会理事长；现 任聚赛龙独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人具备《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独 立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （郑垲） 本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董 ...