证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-086 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日 召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司2023年度审计机构。该 议案已经2023年5月12日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到大华发来的《关于变更上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 项目质量复核人员信息的函》，现就具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 大华作为公司2023年度审计机构，原指派孙华先生担任项目质量控制复核人。 现因孙 ...

法律意见书 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月13日9:15－9:25、 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 12 月 13 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 本次股东大会现场召开时间为 2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00 时。本 次股东大会现场会议在上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店 三楼徐汇厅如期召开，本次股东大会由公司董事长李政宏主持。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）和《上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律 师事务所（下称"本所"）接受上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派律师吴团结律师、王博元律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-085 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长李政宏先生。 3、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 15:00 时。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股 份70,660股，占上市公司总股份的0.0415％。其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份59,560股，占上市公司总股份的0.0350％。通过网络投票的中小股 东5人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的0.0065％。 3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通 讯方式出席或列席了本次股东大会，公司 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-084 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总经理谢瑞益先生的书面辞职报告，谢瑞益先生因个人原因申请辞去公司 总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。谢瑞益先生原定任期为 2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日。辞职后，谢瑞益先生不再担任公司其他职务。 公司将尽快完成总经理的聘任工作。为保证相关工作顺利开展，公司总经理空缺 期间，由董事长李政宏先生代行总经理职务。 截至本公告披露日，谢瑞益先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对谢瑞益先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂 时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：冠龙节能 股票代码：301151 信息披露义务人：富拉凯咨询（上海）有限公司 住所：上海市静安区共和新路4666弄11号5楼503室 通讯地址：上海市静安区共和新路4666弄11号5楼503室 股权变动性质：持股数量减少，持股比例降低至5%以下 签署日期：2023年12月5日 1 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编 制。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 的规定，本简式权益变动报告书已全面披露了信息披露义 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-082 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动暨减持计划完成的提 示性公告 公司持股5%以上股东富拉凯咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持所致，不触及要约收购，不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 2、本次权益变动不会对公司经营管理造成影响。 3、本次权益变动后，富拉凯咨询（上海）有限公司持有公司股份 8,518,692 股，占 公司总股本的比例为 4.99999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日披 露了《关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易减持股份的公告》（公告编号：2023-081）， 持有股份 921.4192 万股（占公司总股本的 5.40821%）的股东富拉凯咨询（上海）有限 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-081 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易减持股份的公告 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 截至本公告日，富拉凯持有公司股份 921.4192 万股，占公司总股本的 5.4082%。其 中，限售股 0 股，无限售条件流通股 921.4192 万股。 公司持股5%以上股东富拉凯咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人供的信息一致。 特别提示： 持有上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙节能"）股 份 921.4192 万股（占公司总股本的 5.4082%）的股东富拉凯咨询（上海）有限公司（以 下简称"富拉凯"）计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的三个月内（2023 年 12 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日）通过大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 70 万股（不超 过公司总股本的 0.41%）。 公司董事会于近日收到公司持股 5%以上股东富拉凯出具的《 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了推进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）提 高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司设置审计委员会，制定本实施细则，明确审计委员会的人员构 成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-080 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第一次临时会 议审议通过，拟于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 15:00 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场 ...