上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》的情形提出辞职或者被 解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本规则或者《公 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海冠 龙阀门节能设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关规定，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简 称公司)特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、集团总厂长、业务总监、副总经理、董事会秘书及财务负 责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | | 第二节 利润分配 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-078 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》。 经审议，董事会认为：根据法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，同时董事会提请股东大会授权管理层及具 体经办人办理后续工商变更登记、章程变更登记备案等手续。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2023-079）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-077 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告 公司持股5%以上股东富拉凯咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1、基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 富拉凯咨询（上海）有限公司 | | | | | | | | | 住所 | 上海市静安区共和新路 | 4666 弄 | 11 号 5 楼 | | 室 | 503 | | | | 权益变动时间 | 2023 年 8 月 14 日-2023 | 年 11 月 | 日 | | | | | | | 股票简称 | 冠龙节能 股票代码 | | 301151 | | | | | | | 变动类型 | 增加□ 一致行动人 | | | | | | 有□ | 无 | | （可多选） | 减少 | | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-076 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告 公司控股股东Karon Holding Company Limtied保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人供的信息一致。 一、本次权益变动的基本情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》 （公告编号：2023-075），截至公告日，公司因股权激励计划实施增加 2,699,730 股， 股份总数由原来的167,674,290股增至170,374,020股，受此影响，公司控股股东Karon Holding Company Limtied（以下简称"冠龙控股"）持股比例被动稀释减少 1.0689%。 综上，冠龙控股因激励计划实施导致被动稀释原因，其持股比例变动合计超过 1%。 根据相关规定，现将权益变动情况公告如下： | 1、基本情况 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-075 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日 召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规则，公司已完成2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年8月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 <公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 2、限制性股票实际授予登记数量：269.973万股 3、限制性股票授予价格：8.89元/股 4、限制性股票实际授予登记人数： ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-074 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2023-008）。持有公司股份 1,256.7429 万股（占公司总 股本的 7.4951%）的股东富拉凯咨询（上海）有限公司（以下简称"富拉凯"）计划自公告发 布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过 335.34 万股 （不超过公司总股本的 2%），且任意连续 90 个自然日内不超过公司股份总数的 1%。 公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东持股变动达到 1%暨减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2023-046），富拉凯通过集中竞价交 易方式减持 1,676,794 股（占公司总股本比例 1.00%）。 近日，公司收到富拉凯出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》，截至 2023 年 11 月 11 日，富拉凯本次股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 上海宇博投资咨询有限公司总经理：陈宏烈 参与单位名称 交银施罗德资产管理有限公司总经理：陈映申 及人员姓名 交银施罗德资产管理有限公司业务一部总经理：李涌泉 交银施罗德资产管理有限公司业务一部高级经理：冯胜 时间 2023年11 月8日 地点 上海市嘉定区安亭镇联星路88号 公司董事会秘书：程慧贤 公司接待人员 公司证券事务代表：林念慈 姓名 董事会办公室助理：马丽洁 一、公司概况介绍环节 董事会秘书首先安排参观展示厅，经由展示厅介绍公司主要产品及应 用场景、以及企业荣获的资质；会议主题介绍公司ESG绿色环保碳中和内 容。 二、问答环节 1、国内水利工程其中部分阀门是由冠龙节能供应，在国内水利工程中 是否有国外进口的阀门？企业有优势吗？ 近年来国家提倡国产替代，进口品牌不一定适用于我们国家当地的工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 248.26 million, representing a 4.05% increase compared to CNY 238.60 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 decreased by 8.79% to CNY 26.97 million from CNY 29.69 million year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 22.34 million, down 21.04% from CNY 28.41 million in the previous year[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1609, down 20.78% from CNY 0.2031 in the same period last year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 58,477,893.08, a decrease of 26.3% compared to CNY 79,327,238.12 in Q3 2022[21]. - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 73,065,180.35, down 23.5% from CNY 95,607,120.06 in the same period last year[21]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.3488, a decline from CNY 0.4731 in Q3 2022[22]. - The company reported a decrease in total revenue from CNY 891,298,636.19 in Q3 2022 to CNY 764,782,966.67 in Q3 2023[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 58,435,246.73, down from CNY 79,317,619.47 in the previous year[21]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2.72 billion, an increase of 3.40% from CNY 2.63 billion at the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased significantly, with lease liabilities rising by 250.16% to RMB 4.95 million due to increased property rentals[10]. - The total liabilities increased to ¥688,217,140.21 from ¥623,610,090.37, reflecting a rise of approximately 10.4%[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,115,202,202.29 from ¥1,257,072,774.30, a decline of about 11.3%[18]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,033,436,708.77 from ¥2,008,536,320.04, representing a growth of approximately 1.2%[20]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 145.60 million, a significant increase of 118.15% compared to CNY 66.78 million in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 145,597,098.72, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 802,098,305.19 in Q3 2022[22]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 212,094,471.78 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 293,622,554.08 in Q3 2022[23]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 72,559,974.09 in Q3 2023, contrasting with a net inflow of CNY 1,284,502,280.02 in Q3 2022[23]. Government Subsidies and Non-Recurring Gains - The company received government subsidies amounting to CNY 5.12 million, contributing to its non-recurring gains[7]. - The company experienced a 63.15% decrease in non-operating income, which fell to RMB 0.89 million, primarily due to a reduction in non-operating gains[10]. Investments and Expenses - The company experienced a 114.11% increase in trading financial assets, reaching CNY 253.40 million due to investments made with idle funds[9]. - Research and development expenses for the third quarter were ¥26,973,205.38, slightly down from ¥29,507,173.17 in the previous year, indicating a decrease of about 8.6%[20]. - The company's financial expenses decreased by 32.06% to RMB 10.10 million, mainly due to increased interest income[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,341, with no preferred shareholders[12]. Accounting Adjustments - The company has implemented new accounting standards starting from January 1, 2023, affecting the presentation of financial statements[24]. - As of December 31, 2022, the company's retained earnings were adjusted to RMB 414,910,805.98, reflecting a decrease of RMB 154,430.49[27]. - The deferred tax assets remained unchanged at RMB 36,213,483.58 after adjustments, while deferred tax liabilities increased to RMB 915,093.87[27]. - The cumulative impact of adjustments related to Interpretation No. 16 was reflected in the financial statements as of January 1, 2022[25]. - The company’s unallocated profits were adjusted to RMB 414,859,861.19 as of January 1, 2022, reflecting a decrease of RMB 49,706.51[25]. Inventory and Prepaid Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which rose to ¥362,473,382.16 from ¥318,898,478.84, marking an increase of approximately 13.6%[18]. - The company's long-term prepaid expenses increased by 1792.72% to RMB 3.35 million, primarily due to an increase in membership fees for the Taiwan Compatriots Investment Enterprises Association[10]. Audit Status - The third quarter report for 2023 was not audited[28].