上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林连兴） 各位股东及股东代表： 本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责， 忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重 大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥 了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 林连兴，中国台湾籍，1969 年 12 月出生，本科学历，工商管理学专业背景。 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任职于阳明海运股份有限公司，任财务部专员；1999 年 9 月至 2008 年 2 月任职于鼎新电脑股份有限公司，任财务部经理；2008 年 2 月至 2010 年 4 月任职于鼎新电脑股份有限公司，任顾问；2010 年 4 月至 2015 年 3 月任职于鼎捷软件，历任董事会秘书、财务负责人、董事；2015 年 4 月至 2022 年 5 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005465 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 王书阁 大华核字[2024] 0011005465 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限 ...

关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因 日常经营发展需要，计划在 2024 年度与明冠造机企业股份有限公司（以下简称 "明冠造机"）、鼎捷软件股份有限公司（以下简称"鼎捷软件"）、上海月水智能 科技有限公司（以下简称"月水智能"）、上海冠龙实业发展有限公司（以下简称 "冠龙实业"）、周宏发生关联交易，预计 2024 年度与关联方发生日常经营关联 交易额度不超过 5,038.00 万元。2023 年度公司与关联方实际发生关联交易总额 为人民币 3,538.21 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，以同意票 3 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 4 票。审议通过了《关于确认 2023 年度日常关 联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李政宏、李秋梅、李 易庭、林凤仪回避表决。对于公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项，独立 董事召开了独立董事专门会议审议 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003476 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10） 5835 0011 传真：86 (10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2024] 0011003476号 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张陆洋） 各位股东及股东代表： 本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公 司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地 发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张陆洋，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 11 月出生，博士学历，材 料工程、管理工程、金融学和应用经济学专业背景。1982 年 7 月至 1985 年 2 月 任职于哈尔滨工业大学团委，任学生会秘书长；1985 年 3 月至 1988 年 8 月任职 于南京晨光机器厂，任工程师；1996 年 12 月至 1998 年 12 月为南开大学金融学 系博士后；1998 年 12 月至 2001 年 2 月为复旦大学应用经济学博士后；2001 年 3 月至今， ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-004 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-003 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司工商变更登记情况 1、名称：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会 2023 年第一次临时会议、2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-079）和《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-085）。 2、统一社会信用代码:91310000607206531E 公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并已取得上海市市场监督管 理局换发的《营业执照》。 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-001 第二届董事会第六次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 5 人。本次会议由董事长李政宏先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 为更好地履行公司规范治理，促进公司稳健发展，基于公司战略安排及经营 管理的需要，公司第二届董事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》等规定同意聘任李政宏先生担任公司总经理，任期至第二 届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-002 李政宏先生简历如下： 特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日 李政宏：1967 年出生，中国台湾籍，研究生学历，法律专业背景。2015 年 9 月至 2019 年 4 月，任上海市台湾同胞投资企业协会会长；2019 年 5 月至今， 任全国台湾同胞投资企业联谊会会长；2022 年 4 月至今，任台商海峡两岸产业 私募基金管理(厦门)有限公司董事长；1993 年 6 月至今，任公司董事长。 截至本公告披露日，李政宏先生持有公司控股股东 Karon Holding Company Limited 65%股份，间接持有公司股票 73,519,460 股；现任公司副董事长李秋梅 女士为李政宏之妻，李政宏李秋梅夫妇为公司实际控制人；现任公司董事李易庭 先生为李政宏之侄。除此之外，李政宏先生与其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。 截止目前， ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-087 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 ...