证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-057 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议审议通过， 拟于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"股东 大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 15:00 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能"、"上市公司"或"公司"）2022 年度首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分超募资金永久 补充流动资金的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意上海冠龙阀 门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]376 号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 30.82 元。截至 2022 年 4 月 1 日止，公司共募集资金 1,294,440,000.00 元 ，扣除发行费用 97,441,304.70 元，募集资金净额 1,196,998,695 ...

2023 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：冠龙节能 股票代码：301151 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年 度偿还累计 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 算的会计 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | 科目 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 不适用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | 不适用 | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

一、变更募集资金投资项目的概述 长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能"、"上市公司"或"公司"）2022 年度首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司新增募投项目、调整募 投项目投资金额、延长实施期的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： （一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况 | 号 | | | 金 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海节水阀门生产基地扩产项目 | 40,502.70 | 3,664.79 | 36,837.91 | | 2 | 江苏融通阀门机械有限公司节水 | 63,485.30 | 6,249.79 | 57,235.51 | | | 阀门生产基地扩建项目 | | | | ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事林连兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人林连兴先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件； 2、截至本公告披露日，征集人林连兴先生未直接或间接持有公司股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-056 征集人与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利 害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈活动。 二、征集表决权的具体事项 （一）征集人就公司2023年第一次临时股 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-051 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》（公告编 号 2023-048）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023-049）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 经审核，公司监事会认为，自首次公开发行股票日至 2023 年 6 月 30 日，公 司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况 进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信 息披露违规的情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（公告编号 2023-052）。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 2 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-055 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 286.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意 见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股面值1.00元，每股发行认购价格 为人民币30.82元，募集货币资金共计人民币1,294,440,000.00元,扣除与发行有 关 的 费 用 共 计 人 民 币 97,441,304.70 元 ， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | | (万股) | 量的比例 | 本总额比例 | | 谢瑞益 | 总经理 | 中国台湾 | 10.000 | 3.53% | 0.06% | | 游信利 | 业务总监 | 中国台湾 | 18.000 | 6.36% | 0.11% | | 程慧贤 | 副总经理、 | 中国台湾 | 18.000 | 6.36% | 0.11% | | 董事会秘书 | | | | | | | 余家荣 | 集团总厂长 | 中国台湾 | 20.000 | 7.07% | 0.12% | | 毛静燕 | 财务负责人 | 中国 | 8.118 | 2.87% | 0.05% | | 核心业务人员和骨干 | | | | | | | 员工中的外籍员工 | | 中国台湾 | 46.957 | 16. ...