1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见 2、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 3、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 4、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于原审计机构大华会计师事务 所聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定，公司需变更会计师事务所。综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，拟聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控 审计机构。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-041 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-040 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由 170,374,020 股变更 为 170,333,910 股。 二、公司章程修改情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体修订情况如下： 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 修订前 | 修 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 中国·北京 二〇二四年十月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受上海冠龙阀门节能设备 股份有限公司（以下简称"冠龙节能"或"公司"）的委托，担任冠龙节能 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本激励计划所 涉及的相关事项进行了核查和验证，本所律师现就回购注销本激励计划部分已 授予但尚未解除限售的限制性股票之相关事项出具本法律意见书。 在出具本法律 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-036 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民 币286.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,200.00万股，每 股面值1.00元，每股发行价人民币30.82元，公司共募集资金1,294,440,000.00 元，扣除发行费用97,441,304.70元，募集资金净额1,196,998,695.30元，其中 超募资金总额 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-044 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过， 拟于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东 大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥195,226,867.30, a decrease of 21.36% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥9,686,920.46, down 64.09% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,547,385.52, a decline of 75.17% compared to the previous year[2] - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 573,224,328.35, a decrease of 13.6% compared to CNY 663,587,860.57 in the same period last year[12] - The net profit for Q3 2024 was CNY 22,530,314.58, a significant decline of 61.5% from CNY 58,477,893.08 in Q3 2023[12] - The company recorded a total comprehensive income of 22,520,366.19 CNY, a decrease from 58,435,246.73 CNY in the same period last year, reflecting a decline of about 61.5%[13] - Basic earnings per share were reported at 0.1344 CNY, down from 0.3488 CNY in the previous year, representing a decrease of approximately 61.5%[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,667,778,213.35, reflecting a slight increase of 0.79% from the end of the previous year[2] - The total assets of the company reached CNY 2,667,778,213.35, slightly up from CNY 2,646,835,776.88[11] - The total liabilities increased to CNY 622,488,800.62, compared to CNY 568,094,330.83, marking an increase of 9.6%[11] - The equity attributable to shareholders decreased by 1.61% to ¥2,045,289,412.73 compared to the end of the previous year[2] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant negative value of ¥511,330,070.18, indicating a decline of 451.20% year-on-year[2] - The company reported a net loss of 511,330,070.18 CNY in cash flow from operating activities, a significant decline compared to a net gain of 145,597,098.72 CNY in the previous period[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 342,892,897.58 CNY, a significant drop from 1,022,857,218.36 CNY at the end of the previous period, indicating a decrease of about 66.5%[16] - The company has cash and cash equivalents of 992,728,031.64 CNY as of September 30, 2024, down from 1,211,752,579.83 CNY at the beginning of the period[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,176[7] - Karon Holding Company Limited holds 66.39% of shares, totaling 113,106,861 shares[7] - The company continues to maintain a stable shareholder structure with no major changes in ownership[7] - The company has no changes in the top 10 shareholders due to the transfer of shares[8] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[7] Other Income and Expenses - The company’s other income increased by 78.78% to ¥991.33 million, primarily due to government subsidies[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 28,257,720.46, up from CNY 26,973,205.38, indicating a growth of 4.7%[12] - The company reported a decrease in employee compensation liabilities to CNY 27,637,444.46 from CNY 34,527,026.89, a decline of 20%[11] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable decreased to CNY 468,277,516.65 from CNY 513,211,621.26, a reduction of 8.8%[10] - Inventory increased to CNY 337,936,180.82, up 28.7% from CNY 262,452,254.20 in the previous year[10] Financial Adjustments - The company’s long-term receivables were adjusted to be accounted as current assets, resulting in a 100% decrease in long-term receivables[5] - Trading financial assets increased to 221,852,841.92 CNY from 122,606,825.83 CNY[9] - The company experienced an 80.95% increase in trading financial assets, reaching ¥22,185.28 million due to increased idle funds[5] Tax and Investment Activities - The company received 4,098,483.69 CNY in tax refunds, an increase from 3,056,834.58 CNY in the previous period, showing an increase of approximately 34%[15] - Cash inflow from investment activities was 346,040,130.99 CNY, compared to 272,422,140.99 CNY in the previous year, marking an increase of about 27%[15] - Cash outflow from investment activities totaled 561,775,819.54 CNY, up from 484,516,612.77 CNY in the previous year, indicating an increase of approximately 16%[15] - The company raised 195,000,000.00 CNY through borrowings, an increase from 170,000,000.00 CNY in the previous period, reflecting an increase of about 14.7%[15] - The net cash flow from financing activities was reported at -49,194,329.50 CNY, an improvement from -72,559,974.09 CNY in the previous year, indicating a reduction in cash outflow by approximately 32.2%[15]

特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 经审核，监事会认为：公司本次拟解除限售第一类限制性股票的 45 名激励对象具 备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》规定的任职资 格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； 不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定 的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的第一类限制性股票第一个解除 限售期的解除限售条件已成就。 因此，我们同意本次提交的拟解除限售激励对象名单，并同意公司为符合解除限 售条件的 45 名激励对象办理第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售事宜。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-038 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 监事会关于 2023 年 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-037 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、授予数量：269.973 万股 4、授予人数：46 人 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：45 人； 2、本次拟解除限售第一类限制性股票数量：132.9810 万股，占公司目前股本总 额的 0.7805%； 3、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售 暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司 2023 年限制性股票激励计 划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）《公司 2023 年 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-042 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分 配预案的议案》。本次利润分配预案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权。 现将有关情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 22,530,314.58 元，2024 年前三季 度母公司实现净利润为-28,042,955.77 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并 报表累计可供分配利润为 433,201,333.61 元，母公司累计可供分配利润为 221,575,047.01 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2024 年 9 月 30 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 25 | | 第一节 监事 | 25 | | 第二节 监事会 25 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计制度 27 | | | 第二节 利润分配政 ...