证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-039 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此外，为合法、高效地完成本次交易工作，公司董事会现拟提请公司股东会 授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次交易相关的事宜，包括但不限 于：（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，结合公 司的实际情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案；（2）制定、修改、批 准、授权、签署、补充、执行本次交易相关的所有必要的文件和协议，包括但不 限于《股权收购协议》等；（3）办理本次交易的交割事宜及在法律法规、其他 规范性文件和《公司章程》允许的范围内及前提下的与本次交易有关的其他一切 事宜。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-043 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分派方案为：以 2024 年度权 益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量 800,000 股后为 基数，若以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股扣除回购专户持 有的股份数量 800,000 股后的 119,200,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.84 元（含税），共计派发现金股利 10,012,800.00 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，公司剩余可供分 配利润结转至下一年度。 如在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 总股本或可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 G LUN 事 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 二〇二五年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 背岛 · 杭州 · 南京 · 湾口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木路 Beljing • Shanghai • Shorahen • Gotangzhou • Wahan • Chongcion • Nanjing • Haikou • Tokyo • Haikou • Tokyo • Hong King • London • New York • Los › Angels • San Franciso • 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致:上海唯万密封科技股份有限公司 法律意见书 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所" ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-038 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）9:15—15:00 期间任意 时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票 ...

唯万密封（301161）公告，公司股东华轩基金计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集 中竞价方式减持公司股份95.7万股，即不超过公司总股本的0.7975%。减持期间内，公司如有派息、送 股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调 整，但减持股份占公司总股本的比例不变。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 957,000 股（占公司 总股本比例 0.7975%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华 轩基金计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减 持公司股份 957,000 股，即不超过公司总股本的 0.7975%。减持期间内，公司如 有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份变动事项，拟 减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-037 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司特定股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整， ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-036 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，并于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 <公司第一期员工持> 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司第一期员工持股计划管理办法> 的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的 A ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-036 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，并于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法> 的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的 A 股普通 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-035 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司特定股东股份减持计划完成的公告 公司股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股东 | 股份性质 | 本次交易前 | | 本次交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） 持股比例 | | 持股数量（股） 持股比例 | | | 华轩基金 | 合计持有股份 | 3,341,000 | 2.8029% | 957,000 | 0.8029% | | | 其中：无限售条件股份 | 3,341,000 | 2.8029% | 957,000 | 0.8029% | | | 有限售条件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | 注：上表中"持股比例"为"占公司剔除回购专用账户股份后总股本的比例"。 二、其他相关说明 1、在减持计划期间，上述股东严格遵守了《中华人民共和国证券法》、《上 市 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-034 2024 年度，上海嘉诺业绩承诺实际实现金额为 7,184.26 万元，业绩承诺金 额为 4,150.00 万元, 完成 2024 年度业绩承诺金额。 中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项审核报告。 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明的公告》（公告 编号：2025-033）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方 式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（均以通讯方 ...