关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度 业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告 2024 年度 上海唯万密封科技股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司关于 2024 年度重大资产购买 之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告 安永华明（2025）专字第70045632_B04号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们审核了后附的贵公司管理层编制的《上海唯万密封科技股份有限公司关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 编制《上海唯万密封科技股份有限公司关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业 绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是上海唯万密封科技股份有限公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《上海唯万密封科 技股份有限公司关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》发 表鉴证意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 经核查，独立财务顾问认为：唯万密封现有的内部控制制度符合我国相关法 律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关 的有效的内部控制；唯万密封出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观 地反映了公司 2024 年度内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"、"上市公司"、"公 司"）重大资产购买（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对《上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《2024 年度内部控制评价报告》"）进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、 独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽 查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续 ...

2、业绩承诺期 中信建投证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券作为唯万密封本次重大资产购买的独立财务顾问，依照《重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定， 对唯万密封进行持续督导。本独立财务顾问就唯万密封本次重大资产购买业绩补 偿义务人作出的 2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺内容 1、业绩承诺方 各方确认，本协议项下的业绩承诺方为全体股权转让方，即雷元芳、雷波、 李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普 通合伙）及广州创殷企业管理事务所（有限合伙）。 各方确认，股权转让方向上市公司作出的业绩承诺期为 2024 年度、2025 年 度、2026 年度，如果本次交易未能于 2024 年 12 月 31 日前交割完毕，则业绩承 诺期将相应调整，业绩承诺期为交割后三个完整会计年度（含当年）。 3、业绩承诺指标 根据《评估报告》，各方确认业绩承诺指标参照收益法评估中的净利润数经 交易双方协商确定，如交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 本督导意见所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司及相关当 事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次 督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 重大资产购买 之 中信建投证券股份有限公司接受委托，担任上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买的独立财务顾问。 本持续督导意见是根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真 审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财务顾问持续 督导意见。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议。投资者根据本持续督导 意见所做出的投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本 独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中所列载的信 息和对本报告做任何解释或说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-033 上海唯万密封科技股份有限公司 关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度 业绩承诺实现情况的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及上海唯万密封科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"或"本公司"）与雷元芳、雷波、李锡元、 陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、 广州创殷企业管理事务所（有限合伙）（以上合计简称"股权转让方"）签署的 《上海唯万密封科技股份有限公司现金购买资产协议》（以下简称"《现金购买 资产协议》"）《关于上海嘉诺密封技术有限公司之业绩补偿协议》（以下简称 "《业绩补偿协议》"）《业绩补偿协议的补充协议》，本公司编制了本说明。 一、资产购买的基本情况 1、交易概况 本公司与股权转让方签订《现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》和《业 绩补偿协议的补充协议》，按照本公司现金购买资产方案：本公司以现金支付的 方式人民币 21,267 万元收购股权转让方持有的上海嘉诺 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他______ | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日（周五）下午 14:00-15:30 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩 | | | 说明会 | | 上市公司接待人员 | 董事长：董静 | | | 独立董事：张瑞申 | | | 财务总监：陈仲华 | | | 董事会秘书：刘正山 | | | 保荐代表人：柳志强 | | 交流内容及具体问 | Q1：请问公司未来两年的经营策略是以积极扩张加大市 | | | 占率为主还是以稳健经营品质提升为主？ | | | A：尊敬的投资者您好，一方面，公司在不断完善公司基 | ...

2025年05月09日，唯万密封2024年度业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有董事 长、总经理董静、副总经理、财务总监陈仲华、董事会秘书刘正山、保荐代表人柳志强、独立董事张瑞 申。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问10 个，公司嘉宾共回答问题10个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：请问公司未来两年的经营策略是以积极扩张加大市占率为主还是以稳健经营品质提升为主？ 【征集问题】 回答：尊敬的投资者您好，目前公司的密封产品在国内处于相对领先的位置，主要竞争对手为国际知名 企业，如NOK、派克汉尼汾、特瑞堡等。经过多年验证，部分产品性能指标与国际知名品牌产品无 异，在部分应用领域已实现国产替代，例如挖机、破碎锤、油气开采的井口装置等。感谢您的关注。 3、问：年报显示，2024年现金及现金等价物净增加额为-92,718,573.88元，同比减少277.00%。请问公 司对此重大变动的主要影响因素是什么？是否与报告期内完成非同一控制下企业合并有关？【征集问 题】 回答：尊敬的投资者 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯万密封 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：王盼 | 联系电话：021-60871328 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | | 联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 ...

近期唯万密封（301161）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营概况 唯万密封在2025年一季度实现了显著的业绩增长。根据其发布的财报，公司营业总收入达到1.81亿元， 同比上升26.92%；归母净利润为2477.42万元，同比上升33.48%；扣非净利润为2282.65万元，同比上升 54.62%。这表明公司在报告期内的盈利能力有所增强。 盈利能力分析 从盈利能力来看，公司的毛利率为42.6%，同比增加了17.35个百分点；净利率为18.01%，同比增加了 21.18个百分点。这些数据显示出公司在控制成本和提高产品附加值方面取得了积极进展。 商业模式 公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。虽然这种模式有助于快速扩展业务规模，但也需要仔细评估其 可持续性和潜在风险。 综上所述，唯万密封在2025年一季度展现了较强的盈利能力，但在应收账款管理和融资结构方面仍存在 一些值得关注的问题。 费用控制与现金流 尽管公司在收入和利润方面表现出色，但三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计为3025.5万元，占 营收比例为16.69%，同比增加了4.14个百分点。此外，每股经营性现金流为0.22元，同比大幅 ...

在通用工业密封领域，公司新研发的特种工程塑料密封产品已开始批量配套在喷涂机和点胶机中，成为 国内该领域配套比例最高的密封公司。 在农业机械密封市场，公司2024年实现销售收入2,480.60万元，同比增长43.09%。公司成功进入拖拉机 行业龙头一拖股份（601038）的供应商名录，并为中外合资企业采埃孚一拖送样。此外，公司在开封中 联的销售取得突破，已开始批量供应。在国际市场，公司与欧洲最大的农机油缸客户欧尼贝耐意大利总 公司开展合作，部分产品已开始小批量试制，迈出农机行业国际化布局的重要一步。 在气动及自动化密封领域，2024年公司实现销售收入1,443.49万元，同比增长14.09%。公司通过提升生 产工艺和产品质量，加深与世界领先的气动行业龙头费斯托的合作关系，实现费斯托济南工厂、匈牙利 工厂的批量供应，并在德国工厂进入部分产品测试阶段。公司计划配备国际市场销售人员，逐步实 现"走出去"的战略布局。 在石油与天然气密封领域，报告期内，油气行业实现销售收入12,424.74万元。公司产品不仅广泛应用于 国内石油机械设备厂家及各大油田，还远销海外，覆盖全球10强油服公司中的5家客户。 4月28日，唯万密封 ...