国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封及其子公司 2025 年度对外 担保额度预计事项发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融 资的效率，公司及下属子公司在 2025 年度为合并报表范围内子公司（含新增子 公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含税），担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融 资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，可在 子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担 ...

一、独立董事基本情况 本人张瑞申，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学 硕士、法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。2014 年 10 月至 2015 年 3 月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，担任 法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至 2024 年 6 月，担任上海财经大学 会计学助理教授、副教授，硕士生导师，会计与财务研究院研究员；2023 年 4 月 至今，担任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2024 年 6 月至今担任 上海润欣科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今担任香港大学助理教授； 2024 年 7 月至今担任上海稻氪川合商贸有限公司监事。2023 年 5 月 19 日至今 担任公司独立董事。 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...

上海唯万密封科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人吕永根，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员。1998 年 9 月至 2003 年 12 月，担任中国科学院山西煤炭化学研究所炭 材料研究室副研究员；2003 年 12 月至 2005 年 8 月，担任东华大学材料科学与 工程学院副研究员；2005 年 9 月至今，担任东华大学材料科学与工程学院教授； 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人履职期间公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会，出 席会议的情况如下表： 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》及《独 立董事议事规则》等规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、履行职责， 切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，积极关注和参 与公司的发展，监督公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人韦烨，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，专 职律师。1993 年 7 月至 1995 年 7 月，任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法 务；1995 年 8 月至 2001 年 4 月，任上海市光大律师事务所律师、合伙人；2001 年 4 月至 2003 年 4 月，任北京市同达律师事务所上海分所合伙人；2003 年 4 月 至 2014 年 12 月，任上海汇衡律师 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 上海唯万密封科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月26日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70045632_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海唯万密封科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海唯万密封科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海唯万密封科技股份有限 公司20 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封 2024 年度内部控制制度等相关 事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、保障企业资产安全、健 全财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战 略。 （二）内部控制的基本原则 1、全面性原则。内部控制贯穿于公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属分子公司的各种业务和事项； 2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域； 3、制衡性原则。内部控制在治理结构 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度） 为完善和健全上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 事项，更好地保障投资者的利益，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东 分红回报规划（2025-2027 年度）》，具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 公司的股东回报规划应充分考虑和听取独立董事、股东特别是中小股东的意 愿和要求，实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，并兼 顾公司的可持续发展。 二、制定股东回报规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营 状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础 上，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划，并对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 三、利润分配规划 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续 采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司的 社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履 行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务。报告期内，监事会成员 积极出席了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规 性进行了审核，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督， 规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司和员工的 合法权益。现将监事会 2024 年度的工作报告如下：报告如下： 一、2024 年度工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度 及中期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对 2024 年度公司的财 务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认 为公司建立了健全的财务制度、财务运作规范，2 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年 度 偿还累计 发生金额 2024 年 期 末占用资金 余额 占 用 形 成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - ...

上海唯万密封科技股份有限公司 经核查独立董事韦烨先生、吕永根先生、张瑞申先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父 母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的相关规定，上海唯万密封科技股份有限公司（以下 简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事韦烨先生、吕永根先生、张瑞申先生 提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意 见： 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...