对外担保管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海唯万密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（以下简称"《8 号监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 管理办法》"）和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 战略委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年八月 1 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司 独立董事履职指引（2024 年修订）》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会以外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件或制度，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，董事长 1 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 审计委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 审计委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内 部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上市公司审计委员会工作指引》和《上海唯万密封科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第三条 审计委员会成 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的有关规定 和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的其他相关法规以及结 合上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循如实披露的原则； （三）确定关联交易价格时，须 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当按照《工作指引》的精神和要求开展投资者关系管理工作。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资 者对公司的了 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范上海唯万密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的 真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上海唯万密封科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核后，报董事会和股东会审 议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海唯万密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 舆情管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 舆情管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《上海唯万密封科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定 ...