易点天下网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下 简称"《企业管治守则》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由至少 3 名董事组成，其中过半数应为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设委员会主席（召集人）1 名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。委员会主席由董事会在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

易点天下网络科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的议事 方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《易点天下网络科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"或"章程"）制定本规则。 （H 股发行并上市后适用） 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常 ...

公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争议 的，应当依法报有关保密行政管理部门确定。公司对所提供或者公开披露的文件、 资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确 定。经保密行政管理部门确定不属于涉及国家秘密的，公司可向有关证券公司、证 券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露；如保密行政管理部门确定涉及国家 秘密的，公司应按本条前款规定履行批准程序后再行提供或者公开披露。 涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部门 批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券公司、证券服务机构 和境外监管机构提供或者公开披露。 易点天下网络科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益易点天下网络科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国档案法》 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联（连）交易管理，明确关联（连）交易决策程序和管理职责与分工，维护公 司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与 关联（连）方之间订立的关联（连）交易合同符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《易点天下网络科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定， 并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及《证券及期货条例》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司关联（连）交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开及公允的原则。 第二章 关联（连）人及关联（连）交易 第三条 本制度所言之关联（连）交易系指公司及其控股 ...

易点天下网络科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立健全易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，推动公司最大限度地创造经济、社会和环 境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根据《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《易点天下网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响或影响 公司决策和行为的个人或团体，包括但不限于各级政府、监管机构、股东（投 资者）、员工、客户、消费者、合作伙伴、供应商、债权人、媒体、行业协会、 非政府组织、社区公众等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表 ...

易点天下网络科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等国家有关法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 《证券及期货条例》《公司章程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企 业管治守则》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少 3 名或以上非执行董事组成，至少有 1 名独 立董事为符合《香港上市规则》第 3.10（2）条所规定具备适当的专业资格、或 具备适当的会计或相关的财务管理专长专业会计人士。审计委员会必须以独立董 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-020 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 03 月 09 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； 2、股东会的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-012 易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议的通知于 2026 年 2 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 2 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，并应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局， ...

每经AI快讯，易点天下2月25日晚间发布公告称，公司第五届第八次董事会会议于2026年2月25日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于确定董事会授权人士的议案》等文件。 （记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——伤亡180万人！俄乌冲突四周年，陷入谈判死局、战场僵局、经济困局！谁 为战争买单 ...