易点天下网络科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考 核委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 5 月 8 日召开，会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股 票的议案》。 薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《易点天下网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司薪酬与考核委员会对《易点天 下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本次激励计划"）首次授予的激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 一、鉴于公 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-050 易点天下网络科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2025 年 5 月 8 日； 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性 股票的授予日为 2025 年 5 月 8 日，向符合授予条件的 118 名激励对象授予 1,088.125 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的或公司从二级市场回购的 ...

易点天下网络科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | 获授的限制性股 | 占授予权益 | 占草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 职务 | 票数量（万股） | 总量的比例 | 时总股本的 | | | | | | | 比例 | | 1 | 武莹 | 董事、总经理 | 45.000 | 3.76% | 0.10% | | 2 | 郑正东 | 董事、财务总监 | 7.500 | 0.63% | 0.02% | | 3 | 王萍 | 董事、董事会秘书 | 13.000 | 1.09% | 0.03% | | 4 | 杨娅 | 董事、副总经理 | 27.500 | 2.30% | 0.06% | | 5 | 秦鹏 | 董事 | 23.750 | 1.98% | 0.05% | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 971.375 | 81.08% | 2.06% | | | （113 人） | | | | | | | 预留部分 | | 109.875 | 9.17% | 0.23% | | | 合计 | | 1,198.00 | 100. ...

浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于易点天下网络科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 公司/易点天下 | 易点天下网络科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本次激励计划 | 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《易点天下网络科技股份有限公司 年限制性股 2025 | | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股 | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 《 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第五届董事会专门委 员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会换届 选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会专门委员会组成情况 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略 委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下： | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 张学勇 | 邢美敏、秦鹏 | | 2 | 提名委员会 | 邢美敏 | 李长城、邹小武 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 李长城 | 张学勇、邢美敏 | | 4 | 战略委员会 | 邹小武 | 张学勇、李长城 | 上述委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-047 易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举邹小武为公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举邹小武先生为公司第五届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公 司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董 事会专门委员会，委员会成员由董事会选举。任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 战略委员会：邹小武先生（主任委员）、张学勇先生、李长城先生； 审计委员会：张学勇先生（主任委员）、邢美敏女士、秦鹏先生； 提名委员会：邢美敏女士（主任委员）、李长城先生、邹小武先生； 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

因第四届董事会任期届满，LI JIAYI女士任期届满后不再担任公司董事及其他任何职务。截至2025年5 月7日，LI JIAYI未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。 同样，第四届董事会董事冯颖亮先生任期届满后不再担任公司董事及其他职务，截至该日，冯颖亮先生 未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 监事会监事离任情况 高级管理人员离任情况 2025年5月7日，易点天下网络科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会及职工代表大会，完成 董事会换届选举，多位董监高任期届满离任。 董事会董事离任情况 由于公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则》的议案，第四 届监事会监事武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生不再担任公司监事。截至2025年5月7日，这三位监事 均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-046 易点天下网络科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议 案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开职工 代表大会会议，选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：邹小武先生（董事长）、武莹女士、郑正东先生、王萍女士、 杨娅女士（职工代表董事）、秦鹏先生 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大 会选举通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于 2025 年 4 月 18 日、5 月 7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》第一百七十八条规定的不得担任公司董 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-045 易点天下网络科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 董事会 2025 年 5 月 7 日 附件： 第五届董事会职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。 根据修订后的《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 5 月 7 日在公司会议 室召开职工代表大会会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，选举产生杨娅 女士为公司第五届董事会职工 ...

易点天下网络科技股份有限公司 二、第四届监事会监事任期届满离任情况 因公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关 议事规则》的议案，公司第四届监事会监事武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生 不再担任公司监事。截至 2025 年 5 月 7 日，武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先 生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 三、高级管理人员任期届满离任情况 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会，完成了董事会换届选举。现将 公司第四届董事会、监事会及高级管理人员任期届满离任的情况公告如下： 一、第四届董事会董事任期届满离任情况 因第四届董事会任期届满，公司第四届董事会董事 LI JIAYI 女士任期届满 后将不再担任公司董事及其他任何职务。截至 2025 年 5 月 7 日，LI JIAYI 未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司第四届董事会董事冯颖亮先生任期届满后不再担任公司董事及其他任 何职务，截至 2025 年 5 月 7 日 ...