易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技 术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 ...

易点天下网络科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的议事 方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"章程"） 制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-018 易点天下网络科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定， 公司修改《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《审计委员会 工作细则》。该议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公 司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 司或者其他股东的合法权益； | （二）严格履行所作出 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-025 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人邢美敏作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会提名 为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-021 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名李长城为易点天下 网络科技股份有限公司第 五 届 董 事 会 独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-019 易点天下网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董 事 1 名），独立董事 3 名。公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二十 一次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》。经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邹 小武先生、武莹女士、郑正东先生、王萍女士和秦鹏先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张学勇先生、 李长城先生和邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 详见附件）。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一。 公司独立董事候选人张学勇先生、李长城先生和邢美敏女士均已取得交易所 认可的独立董事资格证书，其中，张学勇先生为会计专业 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-015 易点天下网络科技股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司股东宁波永武企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人孙凤正保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日在巨潮资讯网 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 ■ 说明1：上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前股份。 2、股东本次减持前后持股情况 ■ 说明2：自公司上市至今，股东宁波永武及其一致行动人孙凤正累计减持公司股份5.41%。 二、其他相关说明 1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等有 ...

易点天下网络科技股份有限公司关于为全资孙公司 提供担保的进展公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-014 易点天下网络科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、对外担保及进展情况概述 1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易点天下"）及下属公司业务发 展和日常经营的资金需要，易点天下全资孙公司西安广知网络科技有限公司（以下简称"西安广知"）与 公司另一全资孙公司西安赛点聚量网络科技有限公司（以下简称"赛点聚量"）签署了具有担保性质的 《说明函》，赛点聚量以自身名义在媒体平台开户，参与京东联盟的推广活动。西安广知为赛点聚量提 供担保，担保期限为债务履行期限届满之日起6个月。 2、公司于2025年1月10日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于2025年 2月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度 预计的议案》， ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-014 易点天下网络科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保及进展情况概述 1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易 点天下"）及下属公司业务发展和日常经营的资金需要，易点天下全资孙公司西 安广知网络科技有限公司（以下简称"西安广知"）与公司另一全资孙公司西安 赛点聚量网络科技有限公司（以下简称"赛点聚量"）签署了具有担保性质的《说 明函》，赛点聚量以自身名义在媒体平台开户，参与京东联盟的推广活动。西安 广知为赛点聚量提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日起 6 个月。 2、公司于 2025 年 1 月 10 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届 监事会第十九次会议，于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意 为公司及下属公司提供不超过人民币 228,140.43 万元（或等值外币 ...