中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 根据《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

注 2：西安点聚创网络科技有限责任公司于 2022 年度为上市公司集团范围内子公司，本集团已对该公司于 2023 年 4 月 30 日丧失控制权，上表列示为关联关系发生变化的处置时点的新增余额及其后续截至 2023 年 12 月 31 日期间的偿还金额。 法定代表人：邹小武 主管会计工作负责人：杨晓鸥 会计机构负责人：夏婉 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2023 年期初往 | 2023 年处置子 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年度期 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | | 累计发生金额 | 来资金的利 | 还累计发生金 | 末往来资金余 | | | | | | 系 | | 来资金余额 | 公司新增余额 | | | | | 因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | （不含利息） | 息（如有） ...

综上，我们一致同意郑正东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年 4 月 24 日 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会非独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，并参照《董事会议事规则》及《提名委员会工作细则》，提名 委员会对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人资料，我们认为：郑正东先生具 备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合有关法 律法规和《公司章程》所规定的公司董事任职资格，不存在《公司法》《创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， ...

一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润217,041,006.75元，母公司实现净利润 63,227,233.06 元 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 1,141,224,663.46元，母公司可供分配利润为71,023,490.00元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公 司2023年度可供股东分配的利润为71,023,490.00元。 基于公司2023年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的 长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2023年度利润分 配预案为： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-027 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

（一）公司依法运作情况 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，围绕股东大会、董事会 的各项决议，充分发挥监督检查督促职能，积极参与公司的经营决策，对公司的 经营情况、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职 情况进行监督，认真履行监事会的监督职责。现将公司监事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 的人员资格及表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401668 号 易点天下网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了无保留意见的审计报告。 第 1 页，共 2 页 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2401668 号 本专项说明仅供易点天下网络科技股份有限公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未 经本所书面同意，不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐晓明 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人 民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费 人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人 ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威华振"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》 的约定发放。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合易点天下网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...