证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-066 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名李长城为易点天下 网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利 害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

综上，我们一致同意李长城先生、张学勇先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，并提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，并参照《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工 作细则》，对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于补选公司第四 届董事会独立董事的议案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人资料，我们认为：李长城先生、张 学勇先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和 惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。 独立董事候选人李长城先生、张学勇先生的任职资格、提名程序均符合《公 司法》和《公司章程 ...

证券简称：易点天下 证券代码：301171 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本次限制性股票的授予情况 8 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | （五）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本 独 立 财 务 顾 问、本财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问 报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于易点天下网 络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-067 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名张学勇为易点天下 网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利 害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 书面承诺参加最近一次独立董事培训。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-062 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 监事会 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-061 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《易点天下网络科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定 的授予条件已经成就，同意公司本激励计划的授予日为2023年10月17日，以8.77元/ 股的价格向49名激励对象授予1,550万股第二类限制性股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列 ...

浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 2023年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1546号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"易点天下"）的委托，担任公司本次股权激励计划 的专项法律顾问并已就公司实施本次股权激励计划出具了TCYJS2023H1376号 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2023年限制性股票 激励计划的法律意见书》。 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 公司/易点天下 | 易点天下网络科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本次激励计划 | 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | 激 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-064 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2023年10月19日 附件： 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事冯辕 先生、张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，因任期届 满 原 因 辞 任 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023- 058）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格， 公司于2023年10月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名李长城先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届 董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-068 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李长城作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或 者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-060 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年10月9日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 6. ...