| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—84 | 第 | | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 85-8 ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-205 号 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 7-8 | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托，审计了湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的东田微公司管理层编制的《20 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 2023年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集并出 席3次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关于2022年年度报告全 文及摘要的议案》，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部 门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进 行了认真审查。 一、独立董事的基本情况 黄亿红女士，出生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 中国注册会计师（非执业）。曾在香港何铁文会计师事务所访问工作学习一年； 曾任职于南昌职业科技师范学院；曾担任赣州晨光稀土新材料股份有限公司独立 董事； ...

| | 5 日 | | | | 次会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 2023 | | 年 8 | 月 | 第二届监事会第二 | 1、《关于公司 年半年度报告>全文及其摘 <2023 要的议案》 | | | 29 | 日 | | | 次会议 | 2、《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与使 | | | | | | | | 用情况的专项报告>的议案》 | | | 2023 | | 年 | 10 | 第二届监事会第三 | 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 | | 5 | 月 | 26 | 日 | | 次会议 | 2、《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担 | | | | | | | | 保的议案》 | 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对公 ...

湖北东田微科技股份有限公司 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-015 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银 行综合授信额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并 接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本 事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 2 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-009 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席向南先生召集并主持，董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公 司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了 监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善 和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 352,835,012.28, representing a 15.36% increase compared to CNY 305,848,214.41 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 32,639,605.40, a decrease of 285.15% from a profit of CNY 17,560,630.50 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was a loss of CNY 41,332,551.55, compared to a positive cash flow of CNY 33,083,456.70 in 2022, marking a decline of 224.93%[20]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,093,304,899.85, an increase of 3.58% from CNY 1,055,317,317.55 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.07% to CNY 798,634,915.72 at the end of 2023, down from CNY 841,121,060.40 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.41 CNY, a decrease of 266.67% from 0.245 CNY in 2022[20]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -3.98%, down from 2.64% in 2022, indicating a significant decline in profitability[20]. - The company reported a net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -¥18,248,892.25, contributing to a total negative net profit for the year[23]. - The net cash flow from investment activities was -¥46,619,857.00, a decrease of 181.66% compared to the previous year[73]. - The gross margin has been under pressure due to product price declines amid inventory reduction efforts[53]. Business Strategy and Market Position - The management has highlighted the performance decline in the main business segment, which investors should pay attention to[4]. - Future plans and strategies are subject to risks, and the company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report[4]. - The company plans to continue investing in R&D to enhance product competitiveness in response to market changes[31]. - The company aims to strengthen its market presence and brand in the optical communication sector to enhance core competitiveness[33]. - The company is focused on expanding its overseas market presence and enhancing sales channels[100]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[176]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 5% through streamlined processes[181]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[179]. Research and Development - The company has a total of 90 patents as of December 31, 2023, including 9 invention patents, highlighting its commitment to R&D and technological innovation[45]. - The company's R&D investment as a percentage of revenue increased by 0.69% year-on-year in 2023, reflecting a commitment to innovation[38]. - Research and development expenses increased by 24.58% to ¥32,753,025.87, reflecting the company's commitment to innovation[68]. - The company plans to increase R&D investment in 2024 to enhance product innovation and meet customer technical requirements[102]. - Ongoing research and development efforts are focused on enhancing product features, with an investment of 200 million yuan allocated for new technology[181]. Customer and Supplier Relationships - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known camera module manufacturers and smartphone brands[36]. - The company has established stable relationships with major smartphone brands, ensuring a solid foundation for future business growth[52]. - The company's major customers accounted for 62.16% of its total revenue during the reporting period, indicating a high customer concentration risk[108]. - The top five suppliers accounted for ¥103,832,341.90, representing 43.55% of the total annual procurement[65]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholders[117]. - The company has maintained a high quality of accounts receivable, with low risks of uncollectible debts, although concentration risks remain[111]. - The company has committed to ensuring that all related party transactions are disclosed in accordance with legal regulations and stock exchange requirements[192]. - The company has emphasized the importance of compliance with the company's articles of association regarding related party transactions[193]. Sustainability and Social Responsibility - The company has maintained a strong commitment to environmental responsibility, achieving ISO14001 certification and having no environmental pollution incidents during the reporting period[165]. - Employee rights are prioritized, with comprehensive human resource management policies and increased social insurance coverage[168]. - The company has implemented measures to support poverty alleviation and rural revitalization, contributing 3,000 yuan to local charitable activities[170]. - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, planning to invest 50 million yuan in eco-friendly technologies[179]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.8 billion yuan[181]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on innovative technology solutions[179]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[182]. - A new strategic partnership has been established, expected to generate an additional 150 million yuan in revenue over the next two years[180].

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对东田微部分募集 资金投资项目延期进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]680 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股 发行价 22.92 元，募集资金总额为人民币 45,840.00 万元，扣除相关不含税发行 费用 5,490.9795 万元，实际募集资金净额为人民币 40,349.0205 万元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的要求，对公司申请综合授信额度并接受关联方担保事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 2 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度 及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北东田微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...