证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-023 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过 30,600.00 万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品。上述资金额 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-025 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680号）同意注册，公司 首次公开发行股份数量20,000,000.00股，发行价格为22.92元/股，募集资金 总额为人民币458,400,000.00元，扣除发行费用54,909,795.00元（不含税） 后，募集资金净额为403,490,205.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月19 日出具了《验资报告》（天健验【2022】3-38号）。 二、募集资金投资项目情况 上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理，公司、子公司与专户 银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。 根据《湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》及《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的公告》，公 司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下： 湖北东田微科技股份有限公司 单位：万元 关于使用部分暂时闲置 ...

证券代码： 301183 证券简称：东田微 湖北东田微科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 （2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 参与“2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 人员姓名 的投资者 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 董秘、财务负责人李广华 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、今年第二季度业绩怎么样？人员及工资增加的很快，人效怎 么提升？ 投资者关系活动 答：您好！公司业绩情况请关注后续披露的定期报告。公司 主要内容介绍 正在努力实现新品的效益转化，同时公司高度重视人才结构建 设，公司将继续加强各层级职务人员培养与发展，深化人才强企 ...

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司2023年年度股东大会 信达会字(2024)第102号 致：湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律法规以及现 行有效的《湖北东田微科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派曹翠律师、 刘倩律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-022 湖北东田微科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月15日上午9:15，结束 时间为2024年5月15日下午15:00。 3、现场会议召开地点：公司证券部 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长高登华先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-021 湖北东田微科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 04 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-018）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将公司 2023 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东 方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）出具的《关于更换湖北东田 微科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》，东方 投行原指派袁辉先生、徐安生先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代 表人。鉴于徐安生先生工作内容变动，不再继续负责公司持续督导工作。为保证 持续督导工作的有序进行，东方投行决定委派郭建革先生（简历见附件）接替徐 安生先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为 袁辉先生、郭建革先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原保荐代表人徐安生先生在公司 持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-020 湖北东田 ...

湖北东田微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-017 根据财政部的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未 变更部分， ...

湖北东田微科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘岷溟先生，出生于1984年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历； 曾任职于广州市雷德生物科技有限公司、慕恩（广州）生物科技有限公司、广东 广信君达律师事务所；现任广州产投创业投资基金管理有限公司投资副总裁； 2020年7月至今任公司独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—84 | 第 | | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 85-8 ...