证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-036 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况： 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖 北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《湖北东田 微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-038 湖北东田微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事潘岷溟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人潘岷溟符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据湖北东田微科技股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事潘岷溟先生作 为征集人就公司拟于2024年10月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式 公开进行。 一、征集人的基本情况 1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事潘岷溟先生，其基本情况如 下： 潘岷溟先生，1984年2 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第139号 致：湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号--业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北东田微科技股份有限公司章 程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达 出具《广东信达律师事务所关于湖北 ...

证券简称：东田微 证券代码：301183 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 湖北东田微科技股份有限公司 二〇二四年九月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量 34.90 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 8000.00 万股的 0.44%。本激励计划为一次性授 予，无预留权益。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数，累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%，任何一 名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过 本激 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-035 湖北东田微科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市微科光电 科技有限公司的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司万江支行签署了《最高额保证 担保合同》，同意公司为全资子公 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-034 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的预披露公告 公司股东深圳市福鹏资产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 1,640,000 股（占公司总股本的 2.05%）的股东深圳市福鹏资 产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业（有限合伙），将在本减持计划公 告之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 1,640,000 股（占公司总股 本的 2.05%）。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东深圳市 福鹏资产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《股东 减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 二、减持计划的主要内容 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 股份来源 深圳市福鹏资产 管理 ...

公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机 构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月五日 湖北东田微科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开 发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） 的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东 方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批 复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证 券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高登华、主管会计工作负责人李广华及会计机构负责人(会计 主管人员)李广华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-028 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 17 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为，公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制 程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024- 030 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经 营的需要，预计 2024 年度全资子公司东莞市微科光电科技有限公司（以下简称 "微科光电"）将与关联方苏州文博菲电子科技有限公司（以下简称"文博菲"） 发生日常关联交易总金额不超过人民币 500 万元，关联交易的内容主要包括销售 商品。2023 年 1-12 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币 38.53 万元（经 审计）。 2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年第二次独立董事专门会议对 该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理 制度》有关规定， ...