厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 就公司第二届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经审议，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用情况,符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求， 不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损 害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司对外报出《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》。 二、独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-062 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专 户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万 股 ，发 行 价格 为 64.08 元 / 股， 募 集资 金总额 为 人民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 ...

国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 2 | | 第二节 | 正文 | 4 | | 一、本次激励计划的批准和授权 | | 4 | | 二、关于本次调整事由及方法 | | 5 | | 三、本次激励计划的信息披露 | | 6 | | 四、结论意见 | | 6 | | 第三节 | 签署页 | 7 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 唯科科技、公司、本公 司、上市 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-064 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票 激励计划授予价格（含预留）由 17.92 元/股调整为 17.22 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形 发表了 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请 总额度不超过人民币 5 亿元的综合授信。具体内容公告如下： 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-063 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 （一）董事会审议情况 经审议，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 5 亿 元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外 汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险 处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子 公司向银行申请综合授信额度。 （二）监事会审议情况 经审议，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 5 亿 元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-059 厦门唯科模塑科技股份有限公司 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意 对外报出。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需股东大会审议。 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 24 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以 现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主 ...

国金证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | 化情况） 三、公司、股东及相关主体承诺事项履行情况 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年6月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 30日占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-058 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 24 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 厦门唯科模塑科技股份有限公司关于召开 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他（ ） 通过"全景路演"（http://rs.p5w.net）投资者关系互动平台 参与单位名称 参与公司 2022 年年度报告网上说明会暨厦门辖区上市公司投资者 及人员姓名 集体接待日活动的社会公众、投资者 时间 2023 年 5 月 12 日下午 14:30-16:15 地点 公司会议室 公司董事长、总经理：庄辉阳 公司财务总监：周镇森 上市公司 公司副总经理、董事会秘书：罗建文 接待人员姓名 独立董事：戴建宏 保荐机构代表人：傅志锋 问题 1. 请问庄董事长，唯科每股净资产 24 元，股权激励定价 17 元， 制定这个激励价格是如何考虑的？有没有考虑从二级市场回购部分股 票，对员工进行激励? 回复：尊敬的投资者，您好！公司股权激励授予行权价是按照相 关法律法规，即按股权激励计划草案公布前六十个交易日公司股票交 易均价的 50%确定的。此次激励计划的 ...