厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 董事会办公室 4 | | 第六章 | 附则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 2025 年 5 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 | 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 | 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 | 4 | | 第六章 | | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《厦门唯科模塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公 ...

薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考 核制度，就公司 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李辉） 各位股东、股东代表： 本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李辉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦门 理工学院材料成型及控制工程系副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研究 中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服务 技术中心特聘专家，专心护康（厦门）科技有限公司执行董事、经理、财务负责 人，以及本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 4 月 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室（证券部）承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用 由公司承担。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经独立董 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附则 | 14 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戴建宏） 各位股东、股东代表： 本人戴建宏，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章 程》等公司相关的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋 予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务 状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面 关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案并发表相关意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会 计师职称，福建省会计咨询专家，福建省管理型会计领军人才。现任四三九九网 络股份有限公司副总经理、财务总监，厦门光莆电子股份有限公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司财务管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 财务管理制度 2025 年 4 月 第三条 财务管理基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、 分析、预测和考核工作，合理筹集资金，促进各项资产的合理配置和高效运作， 实现股东价值的最大化。 第四条 公司的一切财务活动都必须执行本制度。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 财务机构和基本职能 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 会计管理 3 | | 第五章 | 事务管理 6 | | 第六章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财 务管理和经济核算、规范财务行为、提高经济效益、维护股东权益，根据国家法 律、行政法规和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立、健全各项财务管理制度，作好财务管理基础工作， 完善内部控制制度，如实反映财务状况和经营成果和现金流量，依法缴纳国家税 收 ，依法享受国家税收优惠政策，并接受内外部的监督检查。 第二章 财务机构和基本职能 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 04 月 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人庄辉阳、主管会计工作负责人周镇森及会计机构负责人(会计 主管人员)李红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性 陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差 异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 1 ...

唯科科技（301196）公告，2024年营业收入18.19亿元，同比增长35.64%。归属于上市公司股东的净利 润2.2亿元，同比增长31.05%。基本每股收益1.77元/股，同比增长31.65%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利6元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...