厦门唯科模塑科技股份有限公司总经理工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 总经理的权限 2 | | 第四章 | 总经理的职责和义务 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 5 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律 法规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司总经理工作细则 （三）担任破产清算的公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会上， 应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定等； （五）符合诚实信 ...

内幕信息知情人登记管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 2 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 6 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 7 | | 第五章 | 附则 8 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和基本原则 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 2 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 6 | | 第五章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，完善公 司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 法律、法规、规范性文件和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 股东会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东会议事规则 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 4 | | 第五章 | 附则 9 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东大会股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 对外担保管理制度 2025 年 5 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 公司的控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定的主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司审计委员会工作规则 | . XII | | --- | | 7 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 审计委员 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第五章 | 责任追究 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺的 募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 上市公司应当建立并完善公司募集资金存储、使用、变更、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司章程 厦门唯科模塑科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | | 第一节 股东 | | 10 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 14 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 20 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 23 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | | 第一节 董事 | | 30 | | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 党支部 | | 42 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...