证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-018 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本 方案 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会意见 董事会同意本次方案，认为公司制定的《2024 年度利润分配和 资本公积金转增股本方案》符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，与公司既定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及所作的相关承诺相一致，与公司实际经营状况、 业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的经营实际，同时兼顾了股东 利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司持续稳定 健康发展，具备合法性、 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-020 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年 中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的议案》，公司自上市以来，始终高度重视投资者回报，并持续 通过现金分红回馈广大投资者。根据《公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为提升公司投资价 值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长 远发展的前提下，公司计划于 2025 年半年度或第三季度结合累计未 分配利润与当期业绩进行分红，特此提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，现将具体内容公告 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01440 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器人 自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307 号）核准同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元 /股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除 ...

大信审字[2025]第 1-01514 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 迈赫机器人自动化股份有限公司 内控审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01514 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对迈赫股份 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发 出日之间 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-01512 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-01512 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁长明） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司召开了 4 次董事会，3 次股东会，具体出席情况如下： （三）出席独立董事专门会议情况 2024 年度，共出席了 1 次独立董事专门会议，结合公司实际情况与自 身履职需求，认真履行了独立董事职责，对公司 2024 年度日常关联交易预 计事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意 见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学 性和客观性。 （四）与内部审计机构及 ...

迈赫股份管理制度 董事会议事规则 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董 事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的 董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章和《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章 程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体 股东负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董 事 第四条 董事享有下述权利： 第五条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当 采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠 ...

迈赫股份管理制度 董事会审计委员会工作细则 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相关法规要求设立的专门工作机构，对董事会负责， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公 司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以 纠正； （四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会 议职责时召集和主持股东会； ...