第一章 总 则 第一条 为进一步规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、 法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本实施细则。 第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章 程》的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。 迈赫股份管理制度 累积投票制实施细则 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 累积投票制实施细则 第三条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以 上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的 投票权等于该股东持有的有表决权股份与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票 权分散行使、投票给数位董事候选人，最后按得票多少依次决定当选董事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表 董事由公司职工民主选举产生 ...

迈赫股份管理制度 对外担保管理制度 年 月 日发布 年 月 日生效 ★ 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事 ...

迈赫股份管理制度 对外投资管理制度 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《迈赫机器人自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人 持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）证券投资； （三）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（设立或者增资全资子公司除 外）； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）法律、法规规定的其他对外投资方式。 对外投资管理制度 目，在董事会审议通过后提交股东会审议。 第七条 投资项目经总经理、董事会或股东会审议通过后，由总经理负责实 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | | 第一节 | 通知 | 43 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 44 | | | 第二节 | 解散和清算 46 | | | 第 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，并于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公 司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能焊装装备系统及机器人产品 升级扩建项目"已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高 募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项 并将节余募集资金 1,597.04 万元永久补充流动资金（含利息净额，具体金 额以资金划转日募集资金专户该项目结息后余额为准）。账户内募集资金 全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集 资金三方监管协议亦随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-068 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提 交股东会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升 公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度， 通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度： 一、《公司章程》主要修订内容如下： | 19 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 无需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 无需提交股东会审议 | | 21 | ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-066 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，并于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民 币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满 足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金使用情况 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-069 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-065 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 12 月 19 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事长王金平先生因个人原因无法亲自出席 会议，已书面委托董事张开旭先生代为出席并行使表决权。会议由公司董 事、总经理张开旭先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 ...

Group 1: Company Performance - As of September 30, 2025, Meihe Co., Ltd. reported a revenue of 857 million yuan, a year-on-year decrease of 4.78% [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 98.42 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 46.87% [2] - Cumulative cash dividends since the A-share listing amount to 55.7361 million yuan, with 45.0689 million yuan distributed over the past three years [3] Group 2: Shareholder and Market Activity - The number of shareholders increased to 13,700, up by 1.73% compared to the previous period, with an average of 5,241 circulating shares per person, reflecting a 10.43% increase [2] - On December 23, 2023, Meihe Co., Ltd. experienced a trading volume of 24.8933 million yuan, with a financing buy amount of 1.6257 million yuan and a financing repayment of 1.8683 million yuan, resulting in a net financing outflow of 242,600 yuan [1] - The total balance of margin trading for Meihe Co., Ltd. reached 81.5775 million yuan, with the financing balance accounting for 4.76% of the circulating market value, indicating a low level compared to the past year [1] Group 3: Institutional Holdings - As of September 30, 2025, the fourth largest circulating shareholder is the Huaxia CSI Robotics ETF, holding 1.5405 million shares, an increase of 288,000 shares from the previous period [3] - The sixth largest circulating shareholder is the E Fund CSI Robotics Industry ETF, which is a new shareholder holding 845,500 shares [3] - The seventh largest circulating shareholder is the Tianhong CSI Robotics ETF, holding 613,800 shares, with an increase of 105,700 shares from the previous period [3]