迈赫股份管理制度 募集资金管理制度 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《上市公司募集资金 监管规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券及其衍生品（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施 股权激励计划或者员工持股计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序 ...

迈赫股份管理制度 关联交易管理制度 年 月 日发布 年 月 日生效 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保 证公司与关联人之间的交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定以及财政部、 中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 关联交易是指公司、分公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买（包括但不限于原材料、燃料、动力）或者出售资产（包括但不 限于 ...

迈赫股份管理制度 董事和高级管理人员薪酬及绩效 考核制度 年 月 日发布 年 月 日生效 ★ 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，构建科学有效的激励与约束机制， 确保公司董事充分履行其职责和义务，有效激发公司高级管理人员的工作积极性， 提升公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用范围： (一)董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； (二)高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 迈赫机器人自动化股份有限公司 (一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外 部薪酬水平基本相符； (二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相匹配； (三)体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标 ...

迈赫股份管理制度 独立董事工作制度 ★ 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并根据《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第 1 页 共 11 页 独立董事工作制度 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中独立董事的占比不得低于三分之一，且其中至少 有 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、 法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本实施细则。 第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章 程》的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。 迈赫股份管理制度 累积投票制实施细则 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 累积投票制实施细则 第三条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以 上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的 投票权等于该股东持有的有表决权股份与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票 权分散行使、投票给数位董事候选人，最后按得票多少依次决定当选董事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表 董事由公司职工民主选举产生 ...

迈赫股份管理制度 对外担保管理制度 年 月 日发布 年 月 日生效 ★ 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事 ...

迈赫股份管理制度 对外投资管理制度 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《迈赫机器人自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人 持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）证券投资； （三）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（设立或者增资全资子公司除 外）； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）法律、法规规定的其他对外投资方式。 对外投资管理制度 目，在董事会审议通过后提交股东会审议。 第七条 投资项目经总经理、董事会或股东会审议通过后，由总经理负责实 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | | 第一节 | 通知 | 43 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 44 | | | 第二节 | 解散和清算 46 | | | 第 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，并于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公 司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能焊装装备系统及机器人产品 升级扩建项目"已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高 募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项 并将节余募集资金 1,597.04 万元永久补充流动资金（含利息净额，具体金 额以资金划转日募集资金专户该项目结息后余额为准）。账户内募集资金 全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集 资金三方监管协议亦随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-068 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提 交股东会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升 公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度， 通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度： 一、《公司章程》主要修订内容如下： | 19 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 无需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 无需提交股东会审议 | | 21 | ...