证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-012 迈赫机器人自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 该专利属于工业自动化现场开关量状态采集领域，为实现无源和有源 开关量输入采集接口的兼容和统一提供了一种解决方法。电路通过合理的 参数设计，用同一个输入接口，可对有源开关量信号在电压等级和电压极 性上进行自适应采集，对无源开关量信号的采集完全摆脱外接电源的依赖。 发明内容的应用推广可降低工业现场开关量采集的设计成本，接线简单， 避免因正负电压线接反造成的产品损坏，具有较高的实用价值。 上述专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持 续创新机制，提升企业核心竞争力。 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司获得发明专利的公告 特此公告。 | | 一种有源和无源输入兼 | | 迈赫机器人自 | 发明专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容的开关量采集电 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 65.90 million and 96.70 million CNY, representing a year-on-year increase of 133.14% to 242.10% compared to 28.27 million CNY in the previous year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 39.70 million and 58.20 million CNY, reflecting a significant increase of 458.07% to 718.12% from 7.11 million CNY in the same period last year[4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not yet been audited[8]. Revenue Growth Factors - The increase in revenue is attributed to improved production processes and a reduction in adverse factors affecting production progress, leading to faster project completion and acceptance rates[7]. - The company has successfully recovered some long-aged receivables through various legal means, resulting in a decrease in credit impairment losses and an increase in total profit[7].

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-005 迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长王金平 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 100,0 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13日召开了2025年第一次职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表 监事，并于同日召开了 2025 年第一次临时股东会选举产生了第六届监事会 非职工代表监事，上述两名非职工代表监事与一名职工代表监事共同组成 了第六届监事会。为保证监事会运作的连续性，经公司第六届监事会全体 监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第六届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 13 日以现场通知方式临时通知全体监事，在公司会议室以 现场表决的方式召开。全体监事共同推选董宗峰先生主持本次会议，会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-008 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-007 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会成员。为保 证董事会运作的连续性，经公司第六届董事会全体董事同意，豁免会议提 前通知的时间要求，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日以 现场通知方式临时通知全体董事、监事和高级管理人员，在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。全体董事共同推选王金平先生主持本次会 议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会一致同意选举王金平先生为公司第六届董事会董 ...

迈赫股份管理制度 舆情管理制度 ★ 迈赫机器人自动化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司证券及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《迈赫机 器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，减少、消 除或避免因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形 象。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈赫机器人自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 经核查，2024 年 12 月 24 日，公司 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-001 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项再次公告提示如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2025 年第一次临时股东会 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第 五届董事会董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定继续履行董事的义务和职责。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-046 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董 事换届选举的议案》，经公司董事会 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-048 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第 五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定继续履行监事的义务和职责。 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。 特此公告。 迈赫机器人自动化股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 24 日 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换 届选举。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开 ...