证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-015 四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第五 次会议的通知，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出 席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 （四）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告（全文及摘要）〉 的议案》 监事会认为：公司《关于公司〈2023 年年度报告（全文及摘要）〉 的议案》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川观想科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为四川观想科技股份有限公司（以下简称"观想科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 文件要求，对公司2023年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】3285号"文《关于同意四川观 想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,000.00万股(每股面值1元)，发行价格为31.50元/股。截止 2021年11月26日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，募集 资金合计63,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为56,910.02万元。上 述募集资金已于20 ...

四川观想科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，作为四川观想科技股份有限公司的 董事（除独立董事何云外）、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事何云对公司 2023 年年度报告及其摘要投出弃权票，发表表决 意见如下：因时间仓促，未详尽研判该项议案内容，故弃权表决。 董事签字： | __________ | | __________ | __________ | | __________ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 魏 | 强 | 易明权 | 王礼节 | 王 | 军 | | __________ | | __________ | __________ | | | | 何 | 云 | 何熙琼 | 刘光强 | | | | 监事签字： | | | | | | | __________ | | __________ | __________ | | | | 刘广志 | | 刘 柯 | 周 轶 | | ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-020 四川观想科技股份有限公司 关于公司2024年度为子公司向金融机构申请 综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分 别审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司向金融机构申请综合授 信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司 融资决策效率，公司拟在 2024 年度为公司子公司向金融机构申请授 信提供连带责任担保，担保额度总计不超过人民币 20,000 万元。同时 授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保 等相关事宜，并签署有关担保事项的法律文件，期限自 2023 年年度 股东大会决议通过之日起十二个月内，授信期限内授信额度可循环使 用，实际担保金额及担保期限以最终各子公司与金融机构签订的担保 合同为 ...

四川观想科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 四川观想科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川观想 科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高 ...

四川观想科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，外部环境对我国 发展的不利影响持续扩大，我国经济经历了波浪式发展、曲折性前进， 面对这种情况下的严峻外部挑战，观想科技全体员工上下一心，坚持中 心战略路线不动摇，围绕年度目标攻坚克难、行稳致远、不问西东。公 司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》等法律法规及制度要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻落实股 东大会、董事会的各项决议，维护了公司正常运营，并为后续发力奠定 基础。现由我代表公司经营管理层向董事会作2023年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议。 一、2023年公司总体经营情况综述 2023年，公司持续以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为 核心业务，参与我国新兴领域战略能力建设、新质生产力同新质战斗力 融合发展的强军事业。公司以泛军工应用市场的积极拓展、布局为业务 支撑，以自主可控新一代信息技术积累创新为依托，坚持自主可控与全 球发展的最新趋势充分结合，致力于解决"卡脖子"工程问题的技术研 发，加强与头部军工企业、科研院所等单位的战略合作，为企业发展做 好产品、技 ...

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度之规定，四川观想科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与 通讯相结合的方式召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议。会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议由过半数独立董 事推选的独立董事刘光强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合相关法律法规之规定，形成的决议合法有效。会议审议通过了如下 议案： 四川观想科技股份有限公司 四届董事会独立董事专门会议 一、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，独立董事认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准 则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定及相 关监管要求，更正后能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、 公允反映公司财务状况，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，因此同意本次会计差错更正。 综上所述，我们同意提名申可一先生为第四届董事会独立董事候 选人，并同意将相关议案提 ...

四川观想科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，四川观想科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）2023 年度履 职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2023年末合伙人数量74人，注册会计师人数352人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数253人。 2023年度经审计的收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元， 证券业务收入4.20亿元。 2023年上市公司审计客户家数52家、主要行业包含制造业21家、 信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、租赁和 商务服务业3家、文化、体育和娱乐业3家，其余 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加中国证监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公 司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人： 四川观想科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取 得独立董事资格证书的承诺 根据四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议，本人申可一被提名为公司 第四届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年年度股东大会会议 通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-014 四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事 分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案尚需经过公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 （三）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确 地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果 和现金流量。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案尚需经过公司股东大会审议。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 ...