格力博（江苏）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《格力博（江苏）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非董事经股东会或者职工代表大会选举连任，或者高级管理人员经董事会聘任 连任，其职务自任期届满时为止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或 聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职 务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数，或者独立董事 ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业 务规则、《公司章程》及本细则的有关规定，勤勉尽责，在董事会授权的范围内 独立行使职权。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数， 并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举产生 ...

第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》和本细则，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管 理方面重大问题的议事机构。 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《格力博（江苏）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本细则。 格力博（江苏）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

格力博（江苏）股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《格 力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的， ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《格力博 （江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制机制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》及本细则的有关规定，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

格力博（江苏）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成 ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司的董事、高级管 理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、 深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等 ...

第一章 总则 格力博（江苏）股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所证券监管规则和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、《格力博（江苏）股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四 ...

格力博（江苏）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会及其专门委员会 等机构的合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了 ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《格力博（江 苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》和本细则，勤勉尽责，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数，并由独 立董事担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会召集人一名，由董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会成员连续两次不出席会议也不委托其他成员出席 ...