格力博（江苏）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度以及《格 力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。本制度所称公司及其子公司的对外担保 总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。未经董事会或者股东 会审议通过的，公司不得提供担保。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东会批准，任何人无权以公 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董 事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《格力博（江苏）股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责，并在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会工作细则 的规定履行职责。独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履 行职责。 第二章 董事会的组成和职权 格力博（江苏）股份有限公司 第四条 公司董事会由 7 名董事组成， ...

格力博（江苏）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证格力博（江苏）股份有限公 司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《格力博（江苏）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，参 与投票的股东所持有的每一股份拥有与应选董事总人数相等的表决权，每位股东 所拥有的投票权总数等于其所持有的股份数乘以应选出的董事人数。股东既可以 把所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次 决定董事入选的表决权制度。 第三条 本实施细则所称"董事"为非职工代表董事。由职工代表担任的董事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司应当在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除 外。除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确 ...

第一条 为进一步规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他相关法律、法规、规范性文件 以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定。 第二章 关联人和关联关系 关联交易管理制度 第一章 总则 格力博（江苏）股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《格力博（江苏）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非董事经股东会或者职工代表大会选举连任，或者高级管理人员经董事会聘任 连任，其职务自任期届满时为止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或 聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职 务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数，或者独立董事 ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业 务规则、《公司章程》及本细则的有关规定，勤勉尽责，在董事会授权的范围内 独立行使职权。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数， 并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举产生 ...

格力博（江苏）股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《格 力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的， ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《格力博 （江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制机制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》及本细则的有关规定，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》和本细则，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管 理方面重大问题的议事机构。 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《格力博（江苏）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本细则。 格力博（江苏）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

格力博（江苏）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成 ...