格力博（江苏）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-087 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会 议室 6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-090 二、拟授予激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含 子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事和监事，符合《2024 年 股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 综上，列入 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授 予日）的人员的主体资格合法、有效。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司监事会 格力博（江苏）股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对 2024 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单（ ...

1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通 股。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-091 格力博（江苏）股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时股东大会已决议实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"），根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 9 月 18 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二 届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期 权的议案》，认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意向激励 对象首次授予股票期权，有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过 979.00 万份， 占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 2.00%。其中，首次授 予 944.00 万份，占本激励计 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次授予条件成就说明 6 | | 三、本次授予情况 7 | | 四、结论性意见 12 | | 五、备查信息 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 格力博、公司 | 指 | 格力博（江苏）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 格力博（江苏）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《格力博（江苏）股份有限公司 2024 年股票期权激励 | | | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于格力博（江 苏）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予 | | | ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-089 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中吴林冲先生以通 讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定。 2.拟授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，主体资格合法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：格力博 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘新浩 | 联系电话：021-68801573 | | 保荐代表人姓名：黄建飞 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-084 格力博（江苏）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登 记管理制度》的要求，限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措 施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段 的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信 息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。 2.根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询 文件显示，部分核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况如下： （ 1 ） 公 司 董 事 长 、 总 经 理 陈 寅 先 生 和 公 司 董 事 LEE LAWRENCE先生于自查期间存在买入公司股票情况。经公司核查， 公司董事长、总经理陈寅先生于自查期间买入公司股票系执行其前 期公开承诺的增持公司股份计划而进行的操作，该增持计划已实施 完毕，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股 ...

由于排查工作量较大，受损情况尚待进一步确定。经公司初步 估算，本次台风灾害对公司造成的直接经济损失预计约为人民币 3000 万元至 5000 万元（未考虑扣减保险公司后续赔付金额，公司已 购买财产保险，保险公司正在测算定损），具体损失金额以经审计 后的公司定期报告为准。 三、其他说明 一、受灾情况及对公司生产经营的影响 台风来临前，公司根据气象信息事先启动防台应急预案，积极 组织排查隐患风险，落实防台防汛工作，做好各项防护准备工作， 并有序停产停工。台风过后，公司部分建筑物、厂房、机器设备、 存货、绿化园林等仍受到一定程度的损害，未造成人员伤亡。 公司已组织人员进行灾后清理、维修维护工作，并联系保险公 司开展损失评估及保险核损、理赔工作，尽最大可能降低台风灾害 对公司造成的损失。目前公司受灾区域的生产经营工作已基本恢复 正常，但部分库存产品及原材料受到不同程度影响，且越南部分地 区交通运输受阻，对公司后续正常的供货和销售可能会产生一定影 响。 二、预计损失情况 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-086 格力博（江苏）股份有限公司 关于遭受台风灾害影响的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

2.公示时间：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 8 日。 3.公示方式：公司内部张贴。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-085 格力博（江苏）股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日公告实施 2024 年股票期权激励计划，根据《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股 票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司对激励对象名单进行 内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关 内容如下： 一、公示情况 1.公示内容：激励对象的姓名和职务。 三、核查意见 4.反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电 子邮件以及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会 将作出适当记录。 5.公示结果：公示期满 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-070 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。公 司于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中杨旻先生以通讯方式出席会 议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规 及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘 要，其编制、审议、表决程序符合 ...