格力博（江苏）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他相关法律、法规、规范性文件 以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者 ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事会议事规则 第八条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作规 则的规定履行职责。独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定 履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第一章 总 则 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长一名，董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。 第一条 为明确格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《格力博（江苏）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第五条 董事长行使下列职权： ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范 性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司董事、监事、高级管理人员，其所持本 公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；公司的董事、监事、高级管理 人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、 深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。公司股东以及董事、监事和 高级 ...

格力博（江苏）股份有限公司 第二章 内部控制的内容 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机 构的合法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业精神和内部控制，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 ...

格力博（江苏）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制机制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》及本细则的有关规定，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-003 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第六次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高乃 新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司 章程》的相关规定 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购 买责任保险的议案》 本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经审查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理 的决 ...

格力博（江苏）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第五条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、 经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督检查。 1 第一条 为了规范格力博（江苏）股份有限公司(以下简称"公司")的内部 审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国国家审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《格力博（江苏） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律法规以及股份公司规 范化的要求，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第一节 | 通知 4 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-006 格力博（江苏）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币200,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金， 下同）进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述额度 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内， 资金可以滚存使用。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）12,154.00万股，每股发行价30.85元，募集资金总额为 人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,5 ...

格力博（江苏）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》规定的其他条件。 第二章 独 ...