2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：广东泰恩康医药股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘祥茂 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | 国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、关于股份限售安排及股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于公司上市后三年内稳定公司股价承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填补被摊薄即期回报措施承诺 | 是 | 不适用 | 2 | 6、关于上市后利润分配政策承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 7、关于依法承担赔偿责任承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于不存在资金占用、违规担保承诺 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-056 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及书面送达方式向全 体监事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康 医药股份有限公司章程》等的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 监事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2023 年 半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十一次会议审议的 有关事项的独立意见 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第二十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东泰恩康医药股份有限 公司章程》及《广东泰恩康医药股份有限公司独立董事工作条例》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第二十 一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、对公司《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》发表的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，已披露的募集资金使用的 相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 二、对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-055 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯 表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集，因工作原因郑汉杰先生 无法主持本次会议，根据《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事陈淳先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中部分董事以通讯方式 参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-060 广东泰恩康医药股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）根据控股 子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称"博创园"）的发展需要，公 司与博创园及其少数股东签署了《关于江苏博创园生物医药科技有限公司之增资 协议》，公司拟以自有或自筹资金出资人民币 15,000 万元对博创园进行增资， 其中 998.625 万元计入注册资本，14,001.375 万元计入资本公积，增资完成后公 司将持有博创园 60.7278%股权。博创园少数股东均自愿放弃本次新增注册资本 的优先认购权。 2、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于对控股子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董 事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次增资不涉及关 ...

| | | 实际控制人 郑汉杰之子 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及 | 广东气味定制化妆品 | 郑锐涵实际 | 应收账款 | 3,718,862.02 | 271,248.40 | | 827,287.90 | 3,162,822.52 | 销售 | 经营性往来 | | 其附属企业 | 有限公司 | 控制并担任 | | | | | | | 商品 | | | | | 执行董事、 | | | | | | | | | | | | 经理的企业 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 404,560,575.91 | 66,576,401.68 | 0.00 | 2,340,287.90 | 468,796,689.69 | | - | 法定代表人：郑汉杰 主管会计工作负责人： 周桂惜 会计机构负责人：周桂惜 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与 ...

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰 恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广 东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相 关发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 编号：投-006 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------|--------------| | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | | √其他（电话会议） | | 百年保险资产管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、 贝投资、昶元、创金合信基金管理有限公司、大成基金、丹羿、 德邦证券、东方阿尔法、东方红、东吴基金、东吴证券、方正证 券、沣京资本、峰境基金、光大保德信基金管理有限公司、广东 正圆私募基金管理有限公司、广发基金、国都资管、国融基金管 理有限公司、国盛医药、国盛证券、国寿安保、海通医药、和谐 汇一、恒越基金管理有限公司、华安基金、华创证券、华尚投资、 华泰证券、华西证券、华西证券研究所、华夏基金、华夏久盈、 华鑫证券、汇添富基金管理股份有限公司、惠升基金、惠正投资、 参与单位名称及 嘉合、建投基金、建信基金管理有限责任公司、健顺投资、开源 ...

证券代码： 301263 证券简称：泰恩康 广东泰恩康医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：投-005 | --- | --- | |----------------|---------------------------| | | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | 时间 | （星期五）下午15:00~18:00 | | 地点 | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | 本次会议上，公司董事、副总经理兼董事会秘书李挺先生对 公司概况、经营情况及未来发展做了简单介绍，投资者对公司进 行了充分的交流与沟通，随后由各投资者提问，主要交流内容如 投资者关系活动 下： 主要内容介绍 1、2023 年和胃整肠丸的产能情况 答：目前和胃整肠丸市场仍处于缺货状态，自去年四季度以 来生产厂家供货情况已明显改善，2023 年一季度产能相比去年同 期有较大幅度的增长。后续随着厂家机器设备的改造 ...

证券代码： 301263 证券简称：泰恩康 广东泰恩康医药股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | 编号：投-004 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | | | | | 人员姓名 | 线上参与公司泰恩康 | 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 05 月 16 | 日（星期二）下午 15:00-16:00 | | | 地点 | "泰恩康投资者关系"微信小程序 | | | | 上市公司接待人 | 董 ...