证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-069 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话 和口头方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长乔志 涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司 全面梳理相关治理制度，开展对照自查 ...

四川侨源气体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促 进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-063 四川侨源气体股份有限公司 关于全资子公司与通威太阳能（成都）有限公司 签订大宗高纯度管道氮气制备综合运维服务 日常经营合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：协议履行过程中可能存在政策调整或不可抗 力等因素影响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 2、合同履行对公司的影响：本次协议的签署属于公司日常经营行为。协议对方通 威太阳能（成都）有限公司系公司现有客户，本协议将扩大双方合作范围和业务规模。 若协议顺利履行，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，具体收入 确认情况将根据协议履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认，请以 经审计财务报告为准。 一、 合同签署概况 2023 年 11 月 6 日，四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司侨源气体(眉山)有限公司（以下简称"眉山侨源"）与通威太阳能（成都）有限公 司在四川省成都市双流区签署了《管道气体制备综合运维服 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-062 四川侨源气体股份有限公司 关于全资子公司与通威太阳能（眉山）有限公司签订 2、公告正文： （1）2023 年 11 月 3 日，四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司侨源气体(眉山)有限公司（以下简称"眉山侨源"）与通威太阳能 （眉山）有限公司在四川省成都市双流区签署了《大宗气体供应合作协议》（以 下简称"协议"），协议金额约人民币 2.54 亿万元（含税），最终以实际结算 为准。 （2）协议金额：根据协议约定初步测算，管道气体协议金额约人民币 2.54 亿万元（含税），最终以实际结算为准。 更正后为： 1、公告标题：关于全资子公司与通威太阳能（眉山）有限公司签订大宗高 纯度氮气供应日常经营合同的自愿性信息披露公告 2、公告正文： 大宗气体供应日常经营合同的自愿性信息披露的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-061 四川侨源气体股份有限公司 关于全资子公司与通威太阳能（眉山）有限公司 签订大宗气体供应日常经营合同的自愿性信息披露公告 1、合同的重大风险及重大不确定性：协议履行过程中可能存在政策调整或不可抗 力等因素影响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、合同履行对公司的影响：本次协议的签署属于公司日常经营行为。协议对方通 威太阳能（眉山）有限公司系公司现有客户，本协议将扩大双方合作范围和业务规模。 若协议顺利履行，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，具体收入 确认情况将根据协议履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认，请以 经审计财务报告为准。 一、 合同签署概况 2023 年 11 月 3 日，四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司侨源气体(眉山)有限公司（以下简称"眉山侨源"）与通威太阳能（眉山）有限公 司在四川省成都市双流区签署了《大宗气体供应合作协议》（以下简称"协议"）， 协议金额约人 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 252,613,600.08, a decrease of 0.87% compared to the previous year[16]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 54,995,694.95, an increase of 8.19% year-over-year[16]. - The net profit excluding non-recurring items for Q3 2023 was CNY 54,191,330.50, reflecting a 7.24% increase compared to the same period last year[16]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 749,058,490.22, an increase of 10.9% compared to CNY 675,370,887.58 in the same period last year[43]. - Operating income for the current period is 191,657,755.44, compared to 132,647,184.01 in the previous period, indicating a year-over-year increase of about 44.4%[45]. - The net profit for the current period is 153,785,074.75, an increase from 104,120,657.88 in the previous period, representing a growth of approximately 47.6%[45]. - Basic earnings per share for the current period is 0.38, compared to 0.28 in the previous period, showing an increase of approximately 35.7%[45]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,978,184,570.62, representing a 6.54% increase from the previous year[16]. - Total assets have increased to 1,978,184,570.62 from 1,856,735,649.43, marking a rise of about 6.5%[49]. - The total liabilities amount to 302,209,915.30, slightly up from 294,287,814.69, indicating a growth of approximately 2.1%[49]. - The total equity attributable to the parent company is 1,675,974,655.32, an increase from 1,562,447,834.74, representing a growth of about 7.2%[52]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 59,067,393.30, a 46.56% increase compared to the same period last year[16]. - Cash flow from operating activities for the current period is 59,067,393.30, up from 40,302,351.54 in the previous period, reflecting a growth of approximately 46.6%[47]. - Net cash flow from operating activities increased by 46.56% to ¥59,067,393.30 from ¥40,302,351.54, driven by increased income and cash collections[29]. - Net cash flow from investing activities improved by 76.31% to -¥57,076,045.84 from -¥240,956,091.74, primarily due to reduced project investment expenditures[24]. - Net cash flow from financing activities decreased by 120.10% to -¥46,411,014.24 from ¥230,859,941.80, mainly due to last year's fundraising and dividend distributions[24]. - Cash inflow from sales of goods and services is 604,319,866.86, up from 516,414,462.75, reflecting a growth of about 17%[47]. - Cash outflow for operating activities totals 564,554,702.26, compared to 490,779,442.35 in the previous period, indicating an increase of approximately 15%[47]. - The net cash flow from investment activities is -57,076,045.84, an improvement from -240,956,091.74 in the previous period, showing a reduction in cash outflow by approximately 76.3%[47]. - Net cash flow from financing activities was -46,411,014.24 CNY for the period, compared to 230,859,941.80 CNY in the previous period[55]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,892[25]. - The largest shareholder, Qiao Zhiyong, holds 71.10% of the shares, totaling 284,471,100 shares[25]. Expenses and Income - Tax and additional fees increased by 34.23% to ¥5,178,979.18 compared to ¥3,858,260.87 in the same period last year, primarily due to increased revenue[22]. - Financial expenses decreased by 78.28% to ¥2,920,694.88 from ¥13,449,281.43 year-on-year, mainly due to a reduction in long-term borrowings[22]. - Other income surged by 255.14% to ¥2,923,339.89 from ¥823,159.58, attributed to increased government subsidies received[22]. - Investment income rose by 217.69% to ¥190,611.11 compared to ¥60,000.00, mainly due to higher returns from bank wealth management products[22]. - The company reported a significant increase in asset disposal gains of 30,412.46% to ¥1,256,436.42 from -¥4,144.95, due to profits from the disposal of fixed assets[22]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 188,534.78, slightly up from CNY 182,319.23, reflecting a year-over-year increase of 3.7%[43]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[44]. Other Information - The company received government subsidies totaling CNY 605,395.93 during the reporting period, contributing to its non-operating income[18]. - The company did not conduct an audit for the third quarter report[60].

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-059 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的 《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会委 员由乔坤先生调整为乔志涌先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 变更后，董事会审计委员会委员如下： 金智（召集人）、乔志涌、王少楠 四川侨源气体股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第三次会议通，审议通过了《关于调整审计委员会委 员的议案》。现将具体情况公告如下： 特此公告。 四川侨源气体股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会 议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 经审查，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的相关内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-060 三、备查文件 1、四川侨源气体股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 四川侨源气体股份有限公司监事会 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-058 四川侨源气体股份有限公司 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告符合法律法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《2023 年第三季度报告》的相关 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编 ...