四川侨源气体股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及审查方式 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-006 二、监事会审查意见 2025 年 1 月 22 日，四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）的相关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、 "本激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司 监事 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-004 四川侨源气体股份有限公司 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人金智先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事金智先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年2月13日召开的2025年第一 次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股 东征集委 ...

四川侨源气体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 拟授予第一类限制性股票概况 | | | | | 获授予的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 授予权益总数 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 李国平 | 中国 | 董事、总经理 | 2 | 2.697% | 0.005% | | 2 | 童瑶 | 中国 | 董事会秘书、 | 3 | 4.045% | 0.007% | | | | | 财务总监 | | | | | 3 | 李宏 | 中国 | 副总经理 | 1.6 | 2.157% | 0.004% | | | | 合计 | | 6.6 | 8.900% | 0.016% | 注：1、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的管理团队和核心骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号-业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定， 结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心骨干绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的管理团队和核心骨干进行工作绩效的全面客观 评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司 长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 四川侨源气体股份有限公司 三、考核范围 本办法适用 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-003 四川侨源气体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025年2月13日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （1）现场会议时间：2025年2月13日（星期四）下午14：30 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月13日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： ...

四川侨源气体股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司监事会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后，发表意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-005 四川侨源气体股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、经四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，就公司拟通过现金方式间接收 购德阳宏晨化工有限责任公司（以下简称"宏晨化工"）控股权事项，公司与成 都兴久兴商贸有限责任公司（持有宏晨化工 70%股权，以下简称"兴久兴商贸"） 之股东苏世军、成都浩煜诚商贸有限公司（持有宏晨化工 30%股权，以下简称 "浩煜诚商贸"）之股东张淦和应岚达成初步意向，并于同日共同签署了《股 权收购意向协议》（以下简称"意向协议"）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及现阶段 掌握的资料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意 ...

证券简称：侨源股份 证券代码：301286 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川侨源气体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围与分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）第一类限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排 | | 和禁售期 8 | | （四）第二类限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 10 | | （五）限制性股票的授予、解除限售/归属条件 12 | | （六）限制性股票的授予价格 15 | | （七）本激励计划的其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对上市 ...