四川侨源气体股份有限公司 独立董事 202 4 年度述职报告 （金智） 2024年度，本人作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 金智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月生，教授，博士生导 师，管理学（会计学）博士学位。2011年7月毕业于中山大学管理学院会计学专 业，获得博士学位；2011年9月至今任职于西南财经大学会计学院，2014年12月 晋升为副教授，2016年1月晋升为博士生导师，2022年1月晋升为教授。现任公司 独立董事，兼任宝利根（成都）精密工业股份有限公司（未上市）独立董事。 （ ...

四川侨源气体股份有限公司 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 四川侨源气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规 则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 ...

四川侨源气体股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 四川 ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 董事会议事规则 四川侨源气体股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 1 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当 ...

四川侨源气体股份有限公司 四川侨源气体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川侨源 气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金智、王少 楠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事金智、王少楠的任职经历以及提交签署的相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，公司现任独立董事金智、王少楠均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

四川侨源气体股份有限公司 独立董事202 4年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 （王少楠） 2024年度，本人作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王 ...

Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 0.80 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 396,572,394 shares after deducting 3,527,606 shares held in the repurchase account[5]. - The company distributed a total cash dividend of RMB 19,895,937.95 (including tax) for the fiscal year 2023, as approved in the annual shareholders' meeting held on April 30, 2024[108]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares, totaling RMB 31,725,791.52, which represents 91.66% of the net profit attributable to shareholders for 2024[144]. - The total amount for cash dividends and share repurchases in 2024 is RMB 136,723,708.54, including RMB 104,997,917.02 for share buybacks[144]. - The company has not changed its profit distribution policy during the reporting period, ensuring clarity and compliance with regulations[139]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,023,759,023.35, representing a slight increase of 0.20% compared to ¥1,021,681,665.65 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 26.43% to ¥149,165,552.13 from ¥202,750,057.77 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥143,522,266.36, down 26.90% from ¥196,336,499.15 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3748, a decrease of 26.03% from ¥0.5067 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,996,863,826.20, a slight decrease of 0.25% from ¥2,001,804,287.77 at the end of 2023[18]. Operational Highlights - The company has established the largest full liquid air separation gas production line in Southwest China, with additional production bases in Mianyang, Jintang, and Deyang[32]. - The company has a comprehensive gas supply and service network, covering high-purity oxygen, nitrogen, argon, medical oxygen, food nitrogen, industrial oxygen, carbon dioxide, hydrogen, and various electronic gases[31]. - The company maintains a stable inventory of approximately 50,000 tons of liquid storage tanks in Sichuan to meet fluctuating customer demand[35]. - The company has implemented a complete quality control and management system, ensuring that all products meet national quality standards[32]. - The company has established long-term cooperative relationships with end customers, ensuring a stable supply of gas products tailored to their needs[34]. Market and Industry Insights - The industrial gas market in China is projected to reach ¥2,800 billion by 2026, with a compound annual growth rate of approximately 10% from 2019 to 2023[28]. - The company operates in a sector characterized by cyclical, regional, and seasonal trends, with a growing demand for industrial gases driven by emerging industries[28]. - The industrial gas market in China is heavily concentrated in the Yangtze River Delta, Pearl River Delta, and Bohai Rim regions, which account for over 66% of the country's steel production[29]. - The company has benefited from national policies supporting the industrial gas sector, enhancing its competitive position in the market[30]. Governance and Compliance - The company emphasizes enhancing information disclosure and has established multiple channels for investor communication, including online earnings calls and in-person research activities[110]. - The company has implemented a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and checks and balances[110]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations, ensuring no conflicts with controlling shareholders[114]. - The company is committed to improving its corporate governance structure and internal control systems to enhance decision-making capabilities and protect shareholder rights[111]. - The company has established a comprehensive internal control system covering all operational management aspects, with no significant omissions[146]. Employee and Social Responsibility - The company emphasizes a learning culture, providing various training programs to enhance employee skills and management capabilities[138]. - The company has established health management protocols, conducting annual health checks for all employees and providing necessary protective gear to reduce occupational health risks[163]. - The company has contributed approximately 150,000 RMB in total value for educational support and assistance to students and elderly individuals in high-altitude areas during the "Spring Festival Warm Winter" event[167]. - The company actively participates in social public relations activities, submitting six joint proposals to support clean energy development and power channel construction in Aba Prefecture[169]. - The company adheres to the principle of "lawful compliance and integrity," fulfilling its social responsibilities and contributing to local economic development[170]. Future Plans and Investments - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[93]. - The company plans to expand its market presence by focusing on retail gas and pipeline gas, while deepening its special gas market[103]. - Future projects include multiple pipeline gas projects in Fuzhou, Meishan, and Jintang, enhancing operational capabilities[103]. - The company is exploring clean hydrogen production through various methods, including coal-to-hydrogen and electrolysis[104]. - The company plans to extend the completion date of the 1100TPD nitrogen recovery environmental protection project to December 31, 2026[94].

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-014 四川侨源气体股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 一、变更后营业执照的具体情况 名称：侨源（金堂）气体有限公司 统一社会信用代码：91510121MA67KTM10D 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：罗天龙 注册资本：壹亿元整 成立日期：2020 年 10 月 20 日 住所：四川省成都市金堂县成都—阿坝工业集中发展区吉林北路 6 号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产； 危险化学品包装物及容器生产；药品生产；药品零售；药品批发。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；气体、液体分离及纯 净设备销售；特种设备销售；非居住房地产租赁；气体压缩机械制造；气体压缩 机械销售；特种设备出租；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；机械电气设备 制造；机械电气设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售； 储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-013 四川侨源气体股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，四川侨源气 体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"侨源股份"）完成了 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作， 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激 ...

北京金杜（成都）律师事务所 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所仅就与公司本计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国境内（指中 华人民共和国境内，且鉴于本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任 何中国境外法律发表法律意见。本所仅就与公司本计划有关的法律问题发表意见， 而不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、 财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行 引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、 结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关 重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关 ...