证券简称：侨源股份 证券代码：301286 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川侨源气体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的已履行的审批程序 6 | | | 五、本激励计划授予情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）限制性股票授予条件成就的说明 14 | | | （二）权益授予日确定的说明 14 | | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说 | | | 明 15 | | | （四）结论性意见 | 15 | | 七、备查文件及咨询方式 | 16 | | （一）备查文件 | 16 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 侨源股份、公司、 | 指 | 四川侨源气体股份有限公司（含合并报表分、子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 性股票激励计划、 | 指 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-007 四川侨源气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经 开区南二路 566 号办公楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 ...

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川侨源气体股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《四川侨源气体股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国 证监会指定信息披露媒体的《四川侨源气体股份有限公司第五届董事会第十二次 会议决议公告》； 3. 公 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-008 四川侨源气体股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象 在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2025 年 2 月 6 日出 具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清 单》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下： 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 22 日，四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次 会议，审议通过了《关 ...

四川侨源气体股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及审查方式 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-006 二、监事会审查意见 2025 年 1 月 22 日，四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）的相关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、 "本激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司 监事 ...

四川侨源气体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 拟授予第一类限制性股票概况 | | | | | 获授予的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 授予权益总数 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 李国平 | 中国 | 董事、总经理 | 2 | 2.697% | 0.005% | | 2 | 童瑶 | 中国 | 董事会秘书、 | 3 | 4.045% | 0.007% | | | | | 财务总监 | | | | | 3 | 李宏 | 中国 | 副总经理 | 1.6 | 2.157% | 0.004% | | | | 合计 | | 6.6 | 8.900% | 0.016% | 注：1、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-004 四川侨源气体股份有限公司 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人金智先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事金智先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年2月13日召开的2025年第一 次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股 东征集委 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的管理团队和核心骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号-业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定， 结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心骨干绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的管理团队和核心骨干进行工作绩效的全面客观 评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司 长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 四川侨源气体股份有限公司 三、考核范围 本办法适用 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-003 四川侨源气体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025年2月13日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （1）现场会议时间：2025年2月13日（星期四）下午14：30 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月13日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： ...