《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定。基于完全独立、 认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关 材料的基础上，各位独立董事发表如下审查意见： 一、《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》的 审查意见 经审查，我们认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照有关 法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用 等事项的法定程序，并及时、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在 违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别 是中小投资者利益的情况。公司编制的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况。我们同 意将该事项提交公司董事会审议。 第 1 页 二、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专 项说明的议案》的审查意见 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审查意见 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-049 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会第六次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意 修改公司经营范围。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 26 日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 27 日办理完成工商变更登记手续，并于当日取得了西安 市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 制造；平面设计；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；工程塑料及合成 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通专 用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁 路运 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-046 2024 年 8 月 28 日 第 1 页 特此公告。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于制定公司制度的议案》。 董事会同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定公司相关治理制度。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定公司相关治理制度。 本次制定的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-039 北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 15：00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 26 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复 合材料产业园二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

大成证字〔2024〕第 170 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 方 长 龙 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 170 号 致：北方长龙新材料技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-036 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修改经营范围并修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围为： | | 复合材料的研发、设计、生产、技术服务； | | 高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改经营范围并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、 经营范围修改情况 根据公司经营发展的需要，拟对经营范围进行变更，具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 复合材料的研发、设计、生产、技术服务； | 高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及 | | 交通设备及配件、特种 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-038 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2024 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-037 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召集 并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议 的人数 3 人，董事赵彤、郭澳、吴韬以通讯表决方式出席了会议），全体监事 及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及所形成的 决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》 经审核，董事会同意修改经营范围，同意根据经营范围的变更修订《公司章 程》部分条款，并提请股东大会授权管理层及其授权人士 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第 ...

2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净 利润）为 3,000 万元至 3,800 万元，扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净利润（以下简称扣非净利润）为 1,600 万元至 2,000 万元。2024 年 4 月 1 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，预计 2023 年度净利润为 1,050 万 元至 1,350 万元，扣非净利润为-650 万元至-800 万元。2024 年 4 月 23 日，你公司披露《2023 年年度报告》，公司 2023 年经审计的净利润为 1,154 万元，扣非净利润为-711 万元。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北方长龙新材料技术股份有限公司、 陈跃、孟海峰的监管函 创业板监管函〔2024〕第 122 号 北方长龙新材料技术股份有限公司、陈跃、孟海峰： 深圳证券交易所 你公司在 2024 年 1 月 31 日前披露的业绩预告中的净利 润与年度报告相比存在较大差异；扣非净利润与年度报告相 比，盈亏性质发生变化且存在较大差异，业绩预告披露信息 创业板公司管理部 1 不 ...