北方长龙新材料技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11195 号 北方长龙新材料技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 内部控制自评报告 | 1-12 | 鉴证报告 第 2 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11195 号 北方长龙新材料技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北方长龙新材料技术有限公司（以下简称"北方长 龙"）管理层就 2023 年 12 月 31 日北方长龙财务报告内部控制有效性作出 的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 北方长龙管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性及有效 性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-020 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设的情况下，使用超募资金人民币 2,800.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 现将相关事项公告如下： 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 77,587.06 万元，扣除前 述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为 9,414.20 万元。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-012 标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZG11194 号）。《2023 年度财 务决算报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的具体内 容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张尊宇先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程 序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第 ...

自愿性信息披露管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的自 愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等的规定，制定《北方长龙新材料技 术股份有限公司自愿性信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息 披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》《信息披露管理制 度》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-021 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投 | 投资计划 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入总额 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第 1 页 | 1 | 军民融合复合材料 产业基地建设项目 | 50,172.86 | 50,172.86 | 38,730.87 | 6,094.07 | 5,347.91 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-010 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于公司获得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2 项国 家知识产权局颁发的《发明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告 如下： 专利权人：北方长龙新材料技术股份有限公司 发明人：陈跃、刘帅、高东鹏、程慧敏、彭天于 专利申请日：2019 年 02 月 02 日 授权公告日：2024 年 03 月 29 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明专利公开了一种状态识别、显示装置，包括识别器底盘和识别器指针， 具有占用空间小、防静电、防电磁等效应并能适应高震动、大冲击的使用环境。 2、发明名称：一种复合材料集成式机柜 中国专利号：ZL201910104959.2 一、 专利基本情况 1、发明名称：一种状态识别、显示装置 中国专利号：ZL201910106767.5 专利权人：北方长龙新材料技术股份有限公司 发明人：陈跃、王聪彩、刘立伟、汪兴峰、薛建宣 专利申请 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-009 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于签订日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双 方公章或合同专用章之日起生效。 2、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本次合同的签订和履行将 对公司未来的经营业绩产生积极影响，利于公司长远发展，具体会计处理以及对 公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 3、重大风险及重大不确定性：合同已正式签署并生效，合同双方均具有相 应的履约能力，不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但 在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境 变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、合同签署概况 免披露方式。 投资者将因上述涉密信息脱密或豁免披露而无法获知公司客户的具体信息， 可能影响投资者对公司价值的精确判断，敬请广大投资者谨 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-006 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映北方 长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经 营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失无需 提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值损失的范围和总金额 公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 2 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任新副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理辞职情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理程艾琳女士递交的书面辞职报告，程艾琳女士因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后程艾琳女士不再担任公司的任何职务。根据相关法律法 规及公司规章制度的规定，程艾琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 程艾琳女士原定副总经理的任期至公司第二届董事会届满时止。截至本公告 披露日，程艾琳女士未持有公司股份，程艾琳女士不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 程艾琳女士辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展，程艾琳女士在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对程艾琳女士在任职期间为公司发展所 做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 二、聘任新副总经理的情况 经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董 事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任郝 政伟先生（简历附后）为公司副总经理 ...