本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召 集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人 数 4 人，董事相华、赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议 由董事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的 召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告披露提示性 公告》；《2023 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实际进展情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 投资总额和投资项目内容不变的情况下，将"军民融合复合材料产业基地建设项 目"达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 4 月 30 日。上述议案无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.00 元，募集资金总额 85,000.00 万元， 扣除与募集资 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-025 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于会计政策变更及新增会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 会计政策变更及新增会计估计的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司本次 会计政策变更及新增会计估计无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 第 1 页 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性的自查报告 本人郭澳，于 2020 年 10 月起任职北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 第 1 页 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 报告人：郭澳 2024 年 4 月 22 日 第 2 页 本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否  | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是 | 否  | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-026 2024 年 4 月 19 日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补 选第二届监事会非职工代表监事的议案》，为完善公司治理结构、保证监事会工 作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意补选 赵文欣先生为公司第二届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件），任期 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事离职情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事张尊宇先生的书面辞职报告，张尊宇先生因个人原因申请辞 去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原定任期至 第二届监事会任期届满之日（2026 年 5 月 17 日）止。辞职后，张尊宇先生不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张尊宇先生的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公 ...

第 1 页 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董 事会议事规则》）等公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，认真执行 股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，维护股东及公司利益，为公司 的健康可持续发展发挥了积极的作用。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司紧紧围绕年度经营计划，聚焦主营业务、抢抓市场机遇，积 极应对国内外复杂多变的经济形势，坚持技术创新、加强成本管控、有序开展各 项工作。截至 2023 年末，公司总资产 132,173.86 万元，同比增长 85.1 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11195 号 北方长龙新材料技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 内部控制自评报告 | 1-12 | 鉴证报告 第 2 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11195 号 北方长龙新材料技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北方长龙新材料技术有限公司（以下简称"北方长 龙"）管理层就 2023 年 12 月 31 日北方长龙财务报告内部控制有效性作出 的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 北方长龙管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性及有效 性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-020 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设的情况下，使用超募资金人民币 2,800.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 现将相关事项公告如下： 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 77,587.06 万元，扣除前 述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为 9,414.20 万元。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-012 标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZG11194 号）。《2023 年度财 务决算报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的具体内 容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张尊宇先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程 序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第 ...