哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"）包 括： 1.公司董事、监事和高级管理人员、公司各部门负责人； 2.公司各控股子公司、分公司负责人； 3.公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 4.公司的控股股东和实际控制人 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《哈尔 滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会下设董事会审计委员会，并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称 "本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，同时提案应提交董事会审查决定，主要职责是依据公司章程的规 定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 （二）聘用或者解聘承办公 ...

关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指根据《上市规则》等法律法规所认定的 关联方。控股子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 除本办法另有规定外，本办法所称的公司均包括公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金的占用。 非经营性资金 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司整体变更设立；在哈尔滨市松北区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230103MA1AUWH313。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并于2023年 5月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）准予注册，首次 向社会公众发行人民币普通股4,008.00万股，于2023年8月1日在深交所上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司。 公司英文名称：Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：哈尔滨市松北区美谷路500号，邮政编码为150000。 第六条 公司注册资本为人民币40,008. ...

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由提名委员会委员在独立 董事委员中选举产生，并报请董事会批准，负责主持委员会工作。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会，并制定董 事会提名委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 同时提案应提交董事会审查决定。董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中，独立董事应占半数以上。 第六条 提名委员会委员任期与 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定建立内幕信息知情人 登记备案管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕 信息知情人的登记备案进行管理。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及本公司能够实 施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司内幕信息知情人登记工作和报送内幕信息知情人档案工作由 公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司证券办公室为内幕 信息知情 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 012 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邓百娇女士为公 司董事会秘书、 同意聘任齐鑫鑫女士为公司证券事务代表，任期自第一届董事 会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。自董事会审议通过聘 任邓百娇女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长张立国先生不再代行董事会 秘书职责。 1 邮箱：fuerjia@voolga.net 证券事务代表齐鑫鑫联系方式： 邓百娇女士、齐鑫鑫女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟 悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会，并 制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可 以审议终止薪酬与考核委员会委员资格，人数不足时，由董事会根据本工作细则 第三条、 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-008 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 27 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议 由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 公司根据本次股票发行上市情况，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，变更公司注册资本、公 司类型、更新修订《公司章程》中的部分内容。具体变更内容以工商登记机 ...