Fuerjia Technology(301371)

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敷尔佳: 董事和高级管理人员离职管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 08:19
Core Points - The document outlines the procedures and responsibilities for the resignation of directors and senior management at Harbin Fuirjia Technology Co., Ltd, ensuring stability in corporate governance and protection of shareholder rights [1][2][3] Group 1: Resignation Procedures - Directors and senior management must submit written reports for resignation, effective upon receipt by the board [2] - The company must complete the election of new directors within 60 days of a resignation to maintain compliance with legal and regulatory requirements [2] - If a director's term ends without re-election, they automatically resign from the date the shareholders' meeting resolution is passed [2] Group 2: Responsibilities and Obligations - Resigning directors and senior management must complete all handover procedures and ensure company operations are not affected [3][4] - They are required to cooperate with the company in follow-up investigations of significant matters during their tenure [3] - Any unfulfilled public commitments by departing personnel can lead to the company demanding a written fulfillment plan and potential compensation for losses incurred [4] Group 3: Accountability Mechanism - The board will review any breaches of commitments or duties by departing personnel and may pursue compensation for direct losses and expected benefits [5][6] - Departing directors and senior management must adhere to stock trading regulations and cannot transfer shares within six months of leaving [6]
敷尔佳: 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 08:19
证券代码:301371 证券简称:敷尔佳 公告编号:2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司(以下简称"公司")现将公司 2025 年半年度募集资金实际存放与 使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1157 号文核准,并经深圳证券 交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日向社会 公众公开发行普通股(A 股)股票 4,008.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价 人民币 55.68 元。截至 2023 年 7 月 26 日止,公司共募集资金 2,231,654,400.00 元,扣除发行费用 159,889,838.58 元,募集资金净额 2,071,764,561.42 元。 截至 2023 年 7 月 26 日, ...
敷尔佳: 关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 08:19
证券代码:301371 证券简称:敷尔佳 公告编号:2025-032 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 8 月 26 日(星期二)15:00-17:00 在全景网举办 2025 年半年度业绩说明会,本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长张立国先生,董事、董事会秘书、 财务负责人邓百娇女士,独立董事王孝先先生,具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 8 月 25 日(星 期一)17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征 集专题页面。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢 ...
敷尔佳: 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 08:19
Core Viewpoint - The company, Harbin Fuirjia Technology Co., Ltd., is committed to enhancing its quality and investor returns through a "Quality and Return Improvement" action plan, aligning with national policies to boost capital market activity and investor confidence [1] Group 1: Business Focus and Innovation - The company focuses on its core business, aiming to enhance innovation capabilities and core competitiveness, with a vision of showcasing "Chinese beauty to the world" [1] - During the reporting period, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 166,174,897.97 yuan after deducting non-recurring gains and losses [1] - The company has launched several new products in response to market demand, including medical and functional skincare products [2] Group 2: Investor Returns - The company emphasizes investor returns by adhering to legal regulations regarding profit distribution and actively engaging with investors [3] - In the 2024 annual shareholders' meeting, the company approved a profit distribution plan, distributing 10 yuan per 10 shares in cash dividends and increasing capital by 3 shares for every 10 shares held [3] Group 3: Corporate Governance - The company has established a clear governance structure, complying with relevant laws and regulations to ensure effective operation and stability [3][4] - The company appointed a new assistant general manager to further enhance its governance structure [4] Group 4: Information Disclosure and Investor Relations - The company prioritizes high-quality information disclosure, ensuring compliance with legal requirements and enhancing transparency for investors [5][6] - A diversified investor communication mechanism has been established, including various platforms for interaction, to deepen investor understanding and trust [5][6] - The company actively engages with investors through multiple channels, ensuring timely responses to inquiries and suggestions [5][6]
敷尔佳: 委托理财管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 08:19
(一)公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件; (二)委托理财的资金为公司闲置资金(包括闲置的自有资金和暂时闲置 的募集资金),不得挤占公司正常运营和项目建设资金,不得影响募集资金项 目使用进度,公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务的,应当遵照公司 《募集资金管理制度》以及证券交易所的相关规定执行; (三)暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的产品须符合以下条 件: 产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注 销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")委 托理财行为,保证公司资产安全,有效控制投资风险,提高投资收益,维护公 司及股东合法权益,依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等相关规定,制定本制度。 第二条 本制 ...
敷尔佳: 会计师事务所选聘制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 08:19
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司") 的选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高 审计工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为,应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务,视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后,提交董事会 和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前,向 公司指定会计师事务所,不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: 第三章 选聘会计师事务所的程序 第六条 审计委员会向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案。 第七条 审计委员会负责选聘 ...
敷尔佳: 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 08:19
第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份,是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的, 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第五条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让: (一)董事、高级管理人员离职后半年内; 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露、监督和管理,进一步 明确管理程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、 规范性文件,必须严格遵守市 ...
敷尔佳: 信息披露暂缓与豁免管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 08:19
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")及相 关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,提高公司信息披露工作质量,保护 投资者合法权益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"),制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容,适用本 制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及证 券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的,由信息披露义务人自行审慎判断,并 接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务,不得通过信息 ...
敷尔佳: 舆情管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 08:19
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司") 应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合 法权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《哈 尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情; (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应 对、高效处 ...
敷尔佳:8月21日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-21 08:14
Group 1 - The company, Fulejia, announced that its second board meeting was held on August 21, 2025, via communication methods to review the proposal for amendments and other documents [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: 57.72% from the daily chemical industry and 42.28% from the medical device industry [2]