中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 报告事项 | 明 说 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 | 无 | | 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 8.关注职责的履行情况 | | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 8 3 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司信息披露及规范运作相关事 | | | 项 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或 扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季 度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极 参与! 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及其摘要、《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营业绩等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）下午 ...

经核查，根据公司独立董事杜云波、姚刚、周正的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川港通 医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜 云波、姚刚、周正的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 四川港通医疗设备集团股份有限公司 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-012 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 董事会认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东 高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完 成 2023 年度各项工作。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名赵尘为 四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担 ...

为保证董事会工作的顺利开展，2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈叙先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。陈叙先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担任 第四届董事会战略委员会委员及审计委员会委员。上述议案尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-023 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事补选情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会非独立董 事 He George Xiaogang 先生因工作繁忙，申请辞去公司第四届董事会董事职务， 详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024- 003）。 2024 年 4 月 24 日 附件： 非独立董事候选人简历 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-021 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为满足公司的发展和生产经营需要，2024 年度内，公司及子公司拟向商业 银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，并由公司实际控制人陈永、胡世红夫 妇以及关联方四川简阳港通经济技术开发有限公司为公司提供无偿担保。同时， 公司预计将向关联方四川峨眉拖拉机有限公司租赁仓库，年租赁费不超过 20 万 元，以及公司预计将向关联方四川蜀道装备科技股份有限公司销售产品不超过 2,000 万元。 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | | 关联人 | | | 预计金额 | 额占同类 | 额与预计 | 期及索 | | 类别 | | 内 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-016 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利 润 80,636,769.54 元，提取法定盈余公积金 8,063,676.95 元，加上年初未分配利润 316,023,923.34 元，实际可供分配利润为 388,597,015.93 元。公司 2023 年度合并报 表可供分配利润为 391,497,181.48 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 388,597,015.93 元。经综合考虑 公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023 年度利 润分配预案如下： 公司本次的利润分配以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购 的股份 760,070 股后的 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-020 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023 年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计 36,958,849.67 元，合 计减少公司 2023 年度利润总额 36,958,849.67 元。详情如下： | 类别 | | 项目 | 金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收款项信用 | 信用减值损失 | | 36,246,073.52 | 根据公司会计政策对应收款项以预 | | 减值损失 | | | | 期信用损失为基础计提的减值损失 | | 合同资产减值 | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 根据公司会计政策对合同资产以预 原材料、半成品、库存商品价格下降 | | 损失 | | | 167,769.21 | 期信用损失为基础计提的减值损失 | | | | | 523,492.77 | 等原因，存货可 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-019 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 建设的情况下，使用不超过 49,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含 超募资金）及不超过 25,000.00 万元（含本数）自有资金，合计不超过人 民币 74,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使 用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 ...