证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-030 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金和专项回购贷款 资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 28.49 元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回 购的股份数量为准。 公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于 公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，2024 年前三季度权益分派实施完 成后，公司本次回购股份价格上限由 28.49 元/股（含）调整为 28.37 元/股（含）， 调整后的回购价格上限自 2024 年 12 ...

Company Overview - 港通医疗's closing price on May 30 was 19.36 yuan, down 1.33%, with a rolling PE ratio of 365.74 times and a total market value of 1.936 billion yuan [1] - The company operates in the medical equipment industry, which has an average PE ratio of 49.65 times and a median of 36.03 times, placing 港通医疗 at the 120th position in the industry ranking [1] - As of the first quarter of 2025, two institutions held a total of 12.862 million shares of 港通医疗, with a market value of 239 million yuan [1] Business Operations - 四川港通医疗设备集团股份有限公司 specializes in the research, design, manufacturing, integration, and operation services of medical gas equipment and systems, as well as medical clean equipment and systems [1] - The main products include medical gas equipment and systems, medical clean equipment and systems, medical devices, and other product sales and operation services [1] - The company has received multiple accolades, including "National Specialized and Innovative Small Giant Enterprise" and "National High-tech Enterprise" [1] Financial Performance - In the first quarter of 2025, 港通医疗 reported operating revenue of 24.2867 million yuan, a year-on-year decrease of 68.09% [1] - The net profit for the same period was 1.579 million yuan, down 85.25% year-on-year, with a gross profit margin of 36.15% [1]

截至2025年5月23日收盘，港通医疗（301515）报收于19.11元，较上周的19.14元下跌0.16%。本周，港 通医疗5月21日盘中最高价报19.76元。5月22日盘中最低价报19.04元。港通医疗当前最新总市值19.11亿 元，在医疗器械板块市值排名119/126，在两市A股市值排名4923/5148。 四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会任期将于2025年6月11日届满。公司按照相关法定程 序进行董事会换届选举工作。2025年5月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。选举产生的5名非独立董 事、3名独立董事将与一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自2024年年度股东会审议通 过之日起三年。 关于修订《公司章程》的公告 姚刚作为第五届董事会独立董事候选人，声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。姚刚具备上市公司运作相关的基本知 识，具有五年以上相关工作经验，不存在重大失信等不良记录。 独立董事提名人声明与承诺（赵尘） 赵尘作 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良 性关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称"工作指引"）、 《四川港通医疗设 备集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度， ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-028 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订内容 根据现行《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，废 止《四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会议事规则》，同时为完善法人治理 结构与内部控制建设，相应修订《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》相关 条款。具体修订情况如下： 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期将于 2025 年 6 月 11 日届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法定程序进行董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会提名陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生 及刘煜强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名周正女士、赵尘女士、 姚刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵尘作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川港通医疗设 备集团股份有限公司董事会提名为四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ?是 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure management practices of Sichuan Portong Medical Equipment Group Co., Ltd, emphasizing the importance of protecting the rights of shareholders and stakeholders [1][2] - It establishes the responsibilities of information disclosure obligors, including the company, its directors, senior management, and other related parties, ensuring timely and accurate disclosure of significant events [1][2][3] - The document specifies the types of information that must be disclosed, including regular reports, temporary reports, and other relevant documents, and mandates that these disclosures be made publicly and simultaneously to all investors [3][4] Group 1 - The company must ensure that all disclosed information is truthful, accurate, complete, and easy to understand, avoiding any misleading statements or significant omissions [1][2][3] - The board of directors is responsible for overseeing the information disclosure process, with the chairman being the primary responsible person [4][5] - The board secretary plays a crucial role in coordinating disclosure activities, ensuring that all relevant information is reported to the board and that media reports are verified for accuracy [5][6] Group 2 - The document outlines the approval process for regular and temporary reports, detailing the responsibilities of various departments and the board in preparing and reviewing these reports [17][18] - It emphasizes the need for timely disclosure of significant events that could impact the company's stock price, including financial losses, legal issues, and major operational changes [34][35] - The company is required to maintain a record of any information that is temporarily withheld from disclosure, including the reasons for such decisions and the internal review process [12][13]

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同 推举一名董事召集和主持。 第七条 会议通知 董事会每年至少召开 ...

Core Points - Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co., Ltd. was established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [2][3] - The company was registered with a registered capital of RMB 100 million and is located in Chengdu, Sichuan Province [3][4] - The company issued 25 million shares to the public and was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on July 25, 2023 [3][4] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The purpose of the company's articles of association is to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, and to regulate the company's organization and behavior [4] - The company is a permanent joint-stock company [3][4] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objectives are based on integrity and innovation [5] - The business scope includes the design, manufacture, installation, and sale of various medical equipment and systems, as well as related engineering services [5] Chapter 3: Shares - The company's shares are in the form of stocks, and the issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice [6][7] - The total number of shares issued by the company is 100 million, all of which are ordinary shares [7] Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - The company establishes a shareholder register based on certificates provided by the securities registration agency, which serves as proof of shareholding [11] - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, supervise the company's operations, and request the company to buy back shares under certain conditions [12][13] Chapter 5: Party Building - The company emphasizes the importance of party building within its organizational structure [4] Chapter 6: Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's management and decision-making processes [4] Chapter 8: Financial Accounting System, Profit Distribution, and Audit - The company has established a financial accounting system and internal audit procedures to ensure transparency and accountability [4] Chapter 10: Merger, Division, Capital Increase, Reduction, Dissolution, and Liquidation - The company can increase or reduce capital based on shareholder resolutions and legal regulations [7][8] Chapter 12: Supplementary Provisions - The articles of association become legally binding upon effectiveness, governing the rights and obligations of the company, shareholders, directors, and senior management [4]