一。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-036 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期于 2025 年 6 月 11 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 第五届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代 表认真讨论，会议选举魏勇先生为公司第五届董事会职工代表董事，职工代表董 事魏勇先生个人简历详见附件。 魏勇先生将与公司 2024 年年度股东会选举产生的 8 位董事共同组成公司第 五届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，自 2024 年年度股东会审 议通过之日起三年。魏勇先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担 ...

Overview - The company plans to provide a guarantee of up to 8 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Sichuan Meidifa Medical Equipment Co., Ltd., to support its daily operations and development needs [1][3]. Guarantee Details - The guarantee will be valid for 12 months from the date of the board's approval [1]. - The board has authorized the legal representative or designated agent to handle the necessary procedures related to the guarantee [1]. Financial Situation of the Subsidiary - As of March 31, 2025, Sichuan Meidifa Medical Equipment Co., Ltd. has total assets of 42.01 million yuan and total liabilities of 19.99 million yuan, resulting in a net asset value of 22.02 million yuan [2]. - The asset-liability ratio is reported at 47.58% [2]. - For the first quarter of 2025, the subsidiary reported an operating income of 3.07 million yuan and a net profit of 3.15 million yuan [2]. Board's Opinion - The board believes that the subsidiary has a good credit record and strong debt repayment capability, making the financial risk manageable [3]. - The guarantee is seen as beneficial for the subsidiary's operational and business development needs, enhancing its financing capacity [3]. Cumulative Guarantee Information - As of the announcement date, the total guarantee amount for the company and its subsidiaries is 8 million yuan, which is 0.62% of the company's latest audited net assets [3]. - There are no overdue guarantees or guarantees involving litigation against the company [3].

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-035 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，并召开2024年年度股东会， 以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开了第五届董事会第 一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高 级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司第五届董事会换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下。 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生、刘煜强 先生 2、职工代表董事：魏勇先生 3、独立董事：周正女士、赵尘女士、姚刚先生 公司第五届董事会成员由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股 东会审议通过之日起至第五届董 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-032 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长陈永先生； 3.现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）下午14:00； 4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司 会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年6月11日上午9:15，结束时间为2025年6月11日下午15:00。 6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 7 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-034 2025 年 6 月 11 日，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于 2025 年度拟向下属子公司提供 担保的议案》。为满足公司下属全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司的日常 经营和发展需要，公司拟为四川美迪法医疗设备有限公司向金融机构申请的融资 授信业务提供不超过 800 万元的连带责任保证担保。担保额度有效期限自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。 本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董 事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人办理具体手续，包括但不限于签署 前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，授权有效期与上述额度有效 期一致。 二、担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保 方持 | 被担保方最 近一期经审 | 截至目 前担保 余额 | 2025 年 担保额 | 担保额度占 公司最近一 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《四川港通医疗设备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 22 日刊登于深圳证券交易所网站 等中国证监会指定信息披露媒体的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《第四 届董事会第二十次会议决议公告》； 3． 公司 2025 年 4 月 21 日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《第四届监事会第十九次会议决议公告》； 北京金杜（成都）律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-033 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式送达全体董事，根据《公司章程》相关规 定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、魏勇先生、 刘煜强先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，会议 由董事陈永先生召集并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举陈永先生为公司第五届董事 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-036 2025 年 6 月 11 日 职工代表董事简历 魏勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历，1986 年 至 2000 年在四川空分集团经发公司从事生产管理工作，2000 年至今在四川港通 医疗设备集团有限公司工作，历任产品制造部经理、供应部经理，现任销售总监、 工会主席、职工代表董事。 截至目前，魏勇先生直接持有公司股份 1,964,000 股，占公司总股本 1.96%， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系。魏勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的 情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-031 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司港 通通用设备制造（成都）有限公司根据公司总体战略规划和布局安排，为满足未 来的业务发展需要，对其企业经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已于 近日办理完毕，并取得了四川省简阳市行政审批局换发的《营业执照》，主要情 况如下： 二、变更后的工商登记基本情况 公司名称：港通通用设备制造（成都）有限公司 统一社会信用代码：91510185752337597M 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 法定代表人：陈永 注册资本：壹佰万元整 成立日期：2003年08月20日 一、变更情况 变更内容 变更前 变更后 经营范围 一般项目：通用设备制造（不含特 殊设备制造）；专用设备制造（不 含许可类专业设备制造）；通用零 部件制造；机械零件、零部件加工。 （除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-030 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金和专项回购贷款 资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 28.49 元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回 购的股份数量为准。 公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于 公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，2024 年前三季度权益分派实施完 成后，公司本次回购股份价格上限由 28.49 元/股（含）调整为 28.37 元/股（含）， 调整后的回购价格上限自 2024 年 12 ...