证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-043 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：刘煜强先生、 魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永 先生召集并主持，财务总监张秋先生等高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 律师事务所出具了法律意见。 具体内容详见公司同日在巨 ...

注：1．上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计数均未超过本 次激励计划提交股东会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过本次激励计划提交股东会时公司股本总额的 20%。 2．本次授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工，不包括公司独立董事。 3．上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 （截至授予日） 一、2025 年限制性股票激励计划授予的限制性股票分配情况 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占本次激励计 划授予总量的 | 占授予时公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 数量（万 | | | | | | | | 股） | 比例 | 的比例 | | 1 | 喻波 | 中国 | 副总经理 | 3.00 | 2.44% | 0.03% | | 2 | 刘洪兵 | 中国 | 副总经理 | 3.00 | 2.44% | 0.03% ...

上海君澜律师事务所 关于 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格及 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格及 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"港通医疗"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《四川 港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就港通医疗调整本次激励计 划授予价格及向激励对象授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相 关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一 ...

董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 四川港通医疗设备集团股份有限公司 1 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核 查意见如下： 一、本次激励计划激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东会批准的《四 川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象名单相符。 二、本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-044 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年限制 性股票激励计划授予价格的议案》。根据《四川港通医疗设备集团股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对公司 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格进行调整，授予 价格由 10.13 元/股调整为 10.01 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 （一）2025 年 7 月 1 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于<四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会第二次会 议，审议通过了《关于〈四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必 要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》 《自律监管指南第 1 号》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公 司 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-042 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长陈永先生； 3.现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司 会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月18 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年7月18日上午9:15，结束时间为2025年7月18日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并对本次股东会的相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《四川港通医疗设备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2025 年 7 月 1 日刊登于深圳证券交易所 ...

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and has publicly disclosed the list of proposed incentive recipients, following relevant legal and regulatory requirements [1][2][3]. Disclosure and Verification - The company disclosed the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and related documents on July 1, 2025, on the designated information disclosure website [1]. - The internal public notice of the proposed incentive recipients took place from July 2 to July 11, 2025 [1]. Verification Process - The Board's Compensation and Assessment Committee verified the proposed incentive recipients' qualifications, including their employment contracts and positions within the company [2]. - The verification confirmed that all proposed recipients meet the qualifications set forth by relevant laws and the company's articles of association [3]. Committee's Verification Opinion - The proposed incentive recipients are qualified according to the Company Law and other relevant regulations [3]. - None of the proposed recipients fall under the disqualifying conditions outlined in the management regulations [3]. - The recipients include senior management, middle management, grassroots management, and core technical personnel, excluding major shareholders and independent directors [3].

一、回购方案概述 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关 于2024年第二次回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币5,000万 元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金和专项回购贷款资金以集 中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超 过人民币28.49元/股（含），回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激 励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股 份数量为准。具体内容详见公司分别于2024年11月4日、2024年11月7日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第二次回购公司股份方案暨取 得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-057）、《关于2024年 1、调整前回购股份价格上限：28.37元/股 2、调整后回购股份价格上限：28.25元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2025年7月18 ...