四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-017 四川港通医疗设备集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选监事的议案》 经审议，监事会同意提名陈良平先生为公司第四届监事会监事候选人。任 期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更监事的公告》（公告编号：2023-019）。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事李可嘉先生以通讯方式出席。会议由监 事会主席施文聪先生主持，会议的召 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-020 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业 务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事何晓刚先生、姚刚先生、杜云波先生、 陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-016 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名魏勇先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | □业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 四川发展证券投资基金 | | 人员姓名 | 杨晨、汤英朴、刘宇翔 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日下午 14：30-16：30 | | 地点 | 港通医疗会议室 | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书、副总经理：陈兴根 | | 员姓名 | 证券事务代表：陈丽佳 公司董事、董事会秘书、副总经理陈兴根先生陪同调研的 | | 投资者关系活动 | 投资者参观了产品展示间、生产车间等场所，并简要介绍了公 | | | 司的发展历程、主要产品、竞争优势、业务布局、2023 年前 | | | 三季度经营业绩等内容，并就投资者关注的问题进行了沟通和 | | | 交流。本次主要交流情况如下： | | 主要内容介绍 | 1、医院新增床位数对公司医用气体装备及系统的业绩增 | | | ...

2023 年 10 月 27 日 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公 司董事、副总经理樊雄然先生近日在出差期间因急病不幸逝世，公司及公司董 事会对樊雄然先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 樊雄然先生担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行 了作为董事、高级管理人员应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献， 公司及公司董事会谨此表示衷心感谢。 根据《公司法》的规定，樊雄然先生逝世未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-015 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 90,410,826.27, a decrease of 21.60% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY -4,496,245.51, a decline of 173.77% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 434,178,245.95, an increase of 16.5% compared to CNY 372,618,308.28 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 37,812,558.09, up 38.2% from CNY 27,394,181.77 in the same period last year[22] - Operating profit for the period was CNY 45,451,920.20, representing a 50.2% increase from CNY 30,278,037.02 in Q3 2022[21] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.38, slightly up from CNY 0.37 in Q3 2022[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 37,538,433.00, compared to CNY 26,476,423.98 in the previous year[22] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -145,974,594.11, a significant decrease of 1504.40% compared to the previous year[10] - Cash flow from operating activities was CNY 484,436,006.10, compared to CNY 456,009,793.81 in the same quarter last year[24] - The net cash flow from operating activities was -145,974,594.11 CNY, a decrease from 10,394,065.97 CNY in the previous year[25] - Total cash inflow from financing activities reached 871,113,207.55 CNY, compared to 141,000,000.00 CNY in the same period last year[25] - The net cash flow from financing activities was 706,317,532.40 CNY, significantly higher than 40,193,232.30 CNY in the previous year[25] - The net increase in cash and cash equivalents was 576,525,136.69 CNY, up from 45,723,725.07 CNY year-over-year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 695,890,822.93 CNY, compared to 130,036,324.13 CNY at the end of the same quarter last year[26] - Total cash outflow from operating activities was 642,902,686.80 CNY, an increase from 483,845,822.83 CNY in the previous year[25] - Cash paid to employees was 108,357,327.22 CNY, up from 72,220,055.38 CNY year-over-year[25] - Cash paid for taxes was 40,661,811.99 CNY, compared to 25,798,259.17 CNY in the same period last year[25] - Cash inflow from investment activities was 41,016,077.64 CNY, a significant increase from 3,188.30 CNY in the previous year[25] - The net cash flow from investment activities was 16,161,020.90 CNY, compared to -4,929,068.72 CNY in the same period last year[25] Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 1,901,910,947.11, representing a growth of 63.69% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of Sichuan Porton Medical Equipment Group Co., Ltd. reached CNY 1,901,881,647.11, an increase from CNY 1,161,890,043.02 at the beginning of the year[18] - The company's current assets amounted to CNY 1,737,972,934.40, up from CNY 994,152,464.46 at the start of the year, indicating a significant growth in liquidity[19] - Total liabilities increased to CNY 618,133,675.13, compared to CNY 607,453,544.91 at the end of Q3 2022[20] - The company's total equity rose to CNY 1,283,777,271.98, significantly up from CNY 554,436,498.11 in the previous year[20] - The total equity attributable to shareholders increased by 131.55% to CNY 1,283,777,271.98[4] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 22,210,409.11, an increase of 47.51% compared to the same period last year[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 22,210,409.11, an increase of 47.5% from CNY 15,056,780.47 in Q3 2022[21] Stock and Shareholder Information - The company plans to issue 25 million shares, increasing its registered capital from CNY 75 million to CNY 100 million[16] - The company is set to lift restrictions on 76,291,486 shares by July 2024, which may impact stock liquidity[15] - The company reported a total of 76,291,486 restricted shares, with significant portions held by major shareholders[14] Market Strategy - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies to enhance its competitive position in the medical equipment sector[15]

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-013 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称为"公司"）分别于2023年8 月11日、2023年8月30日召开第四届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东 大会，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》,具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了成 都市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 1. 公司名称：四川港通医疗设备集团股份有限公司 2. 统一社会信用代码：91510100206881448P 3. 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 5. 经营范围：设计、制造、安装、销售：医用气体系统、医院洁净手术部 净化系统、医院物流系统、医用呼叫 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《四川港通医疗设备集团 股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 ...