四川港通医疗设备集团股份有限公司 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-002 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序 | 开户银行 | 专户账号 | 存放募集资金 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额（万元） | | | 1 | 中国建设银行股份有限公 司简阳红建路支行 | 51050168746200000416 | 45,173.81 | 募集资金总账户 | | 2 | 四川银行股份有限公司成 | 78220100056737136 | 25,000.00 | 港通智慧医疗装备 | | | 都简阳红建路支行 | | | 生产基地建设项目 | | 3 | 中国银行股份有限公司简 | 118580773726 | 0.00 | 港通智慧医疗装备 | | | 阳支行 | | | 生产基地建设项目 | | 4 | 成都银行股份有限公司成 | 1001300001122652 | 0.00 | 港通智慧医疗装备 | | ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事 项表决程序合法有效；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利 于提高超募资金使用效率，满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项 目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该 项议案，并同意董事会将该事项提交股东大会审议。 三、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 独立意见 的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为四川港通医疗设备集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，现对公司 第四届董事会第九次会议审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 一、关于使用 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 第一章 总 则 第一条 为加强四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工作指引"）、《四川港通 医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 本次使用部分超募资金人民币 800 万元永久补充流动资金，上述事项尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-005 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/股， 募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为 68,999.60 万元。致同会计师事务所（特殊 ...

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚刚作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中董事樊雄然先生、彭健先生、何晓刚先生、黄永庆 先生、杜云波先生、陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,369.43 万元 及支付的不含税发行费用 662.71 万元，置换资金总额 3,032.14 万元。公司 独立董事发表 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 公司至少指定一种法定信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体，指定深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他 需要披露信息的网站。其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和指定网站。 公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。 1 第二章 信息披露的事务管理 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权 益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、规范性文件及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在事实发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-007 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，使用不超过 50,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超 募资金）及不超过 15,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，上 述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，并依法行使监督 和检查职能，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一，不能担任公司监事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...