上海儒竞科技股份有限公司 融资与对外担保制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 融资与对外担保制度 上海儒竞科技股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的融资与对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财 务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 第五条 公司融资与对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批 准、授权，任何人无权以公司名义签署融资协议和对外担保合同、协议或其他类 似的法律 ...

上海儒竞科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海儒竞科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明确股东大会的职责、权限， 维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《上海儒竞科技股份有限公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第 ...

独立意见 在确保不影响公司及子公司募集资金项目开展、使用计划，在不影响公司正 常运作的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理， 有助于提高资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形， 决策程序合法有效；因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 害公司及股东利益的情形；因此，一致同意公司本次使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 上海儒竞科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十三次会议相关事项的 二、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》的独立 意见 公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合募集资 金的使用计划，符合公司的发展战略，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-002 上海儒竞科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席于子忠生先生召集并主持，公司董事会秘书厉昊超列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》 公司监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常 运作情况下进行 ...

上海儒竞科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海儒竞科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、规章和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在 第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。董事会秘书具体负 责公司信息披露管理工作。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各下属部门负责人； （二）公司子公司董事、 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-005 上海儒竞科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日第一 届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 50,000.00 万元向全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称"儒竞智 科"）增资以实施"新能源汽车电子和智能制造产业基地项目"。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，本次增资事项尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 三 ...

二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海儒竞科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海儒竞科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和《上海儒竞科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.0000 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 ...

上海儒竞科技股份有限公司 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-001 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 鉴于公司发行上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本 和公司类型的工商变更登记，并同步对《公司章程》相应条款进行修订，同时提 请公司股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记及章程备案等手续， 具体变更 ...

上海儒竞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占1/2以上且其中一名独立董事须为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。由董事会选举任命和解聘。 审计委员会设主任委员一名，须为会计专业人士且为独立董事，且须具备会 计、审计或财务管理相关的专业经验，由董事 ...