上海儒竞科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《上海儒竞科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作制 度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 上海儒竞科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限为： 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员 担任召集人，负责主持战略 ...

上海儒竞科技股份有限公司 货币资金管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"本单 位"）货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，实现货币资金的统一 管理，特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其 他货币资金。 第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是：公司严格执行不相容岗位相 互分离、相互制约和监督的原则；货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收 支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离；支票（现金支票和转帐支票）的 保管与支取货币资金的财务专用章和负责人名章的保管分离。 第四条 公司主管会计工作负责人对货币资金内部控制的建立健全和有效实 施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 分工与授权 第五条 财务总监和各部门负责人应当在授权的范围内进行资金审批，不得 超越审批权限，否则经办人有权拒绝办理。经办人员在职责范围内，按照本公司 有关负责人批准的意见办理资金业务。公司财务部门应设置如下岗位，根据业务 量需要配备相关人员： （一）出纳员岗位，负责保管本单位的库存现 ...

上海儒竞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 上海儒竞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东 选举公司董事、监事的权利，维护中 ...

上海儒竞科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章，以及《上海儒竞科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以 回避； （三）与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当根据 ...

一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.0000 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元， 扣除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万 元。 本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具"中汇会验[2023]8893 号"《验资报告》。 为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制定了《募集资金管理制度》， 募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构海 通证券股份有限公司、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。 海通证券股份有限公司 关于 ...

上海儒竞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海儒竞科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-004 上海儒竞科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资产品期限不超过 12 个月、并满足安全性高、流动性好的 要求的理财产品； 2、投资金额：拟使用不超过人民币 210,000.00 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）和不超过 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现 金管理； 3、特别风险提示：公司对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的投 资产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受 到市场波动的影响，因此进行资金管理的实际收益不可预期，但公司预计总体风 险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入。敬请投资 者理性投资，注意投资风险。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置 ...

上海儒竞科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国b》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《上海儒竞科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止大股 东（指持股5%以上股东）或实际控制人及关联方占用公司资金行为,进一步维护 公司全体股东和债权人的合法权益,建立起上海儒竞科技股份有限公司(以下简 称"公司")防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜 绝大股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 上海儒竞科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第二条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法 权益。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第四条 本制度所称资金占 ...

上海儒竞科技股份有限公司 融资与对外担保制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 融资与对外担保制度 上海儒竞科技股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的融资与对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财 务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 第五条 公司融资与对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批 准、授权，任何人无权以公司名义签署融资协议和对外担保合同、协议或其他类 似的法律 ...

上海儒竞科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 / 61 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | ...