浙江华远汽车科技股份有限公司 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《浙江华远汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 " 审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公 司不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换会计师事务所的建议，审核会 计师事 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 | | | 浙江华远汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 之 董事会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行 政法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 本规则适用于公司的全体董事及本规则列明的相关人员。 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少 包括三分之一独立董事。 第六条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员 会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员中独立 董事占多数且召集人由独立董事担任，且审计委员 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为保障浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江 华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求公司提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，公司在境外市场披露 的信息，应当同时在境内市场披露。 第三条 公司的董事、 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为保证浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任。 第二章 关联方和关联关系 （四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织或者一致行动人； （五）参照中国证监会、深圳证券交易所规定或本公司根据实质重于形式的 原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组 织。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司董事及高级管理人员； 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年八月 1 第一条 为了规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规 定和《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和浙江华远汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法 规和《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》之规定，并结合公司实际情况，特 制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司、公司全资子公司及控股子公司的对外担保行为。 （一）业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请公司以外的单位提供担 保。 第四条 本办法所称对外担保是指公司及/或公司全资子公司、控股子公司以 第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 第五条 公司为子公司担保视同对外担保。 第六条 不得以公司财产为个人债务提供担保。 第二章 担保的原则 第一节 担保的条件 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二零二五年八月 1 第一条 为加强浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《浙江华远 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息 及回复投资者提问的公 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 之 股东会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东会的议事内容 | 12 | | 第六章 | 出席股东会股东的登记 | 13 | | 第七章 | 会议签到 | 15 | | 第八章 | 股东会纪律 | 15 | | 第九章 | 休会与散会 | 16 | | 第十章 | 股东会决议的公布和执行 | 16 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的合法权益，规范公司的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件和《浙江华远汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 浙江华远汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江华远汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公告编号：2025-035 2025 年 8 月 2 浙江华远汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姜肖斐、主管会计工作负责人陈世伟及会计机构负责人(会计 主管人员)黄跃华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | P N | | --- | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 28 | | | 第五节 | 重要事项 | 30 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-036 浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 51,168,972.19 元后，实际募集资金净额为人民币 262,698,088.37 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 20 日划转至公司募集资金 专项账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募 集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 为规范公司募集 ...