浙江华远汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 截至报告期末，浙江华远汽车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会由 独立董事陈志刚先生、独立董事 KEVIN XIANLIANG WU 先生、董事陈岩先生 三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，符合 相关规定要求。基本情况如下： 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙 江华远汽车科技股份有限公司章程》《审计委员会实施细则》等相关规定，浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况 报告如下： 陈志刚：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992 年 7 月至 1999 年 8 月，担任温州会计师事务所项目经理；1999 年 8 月至 2008 年 7 月，历任温州华明会计师事务所有限公司业务三部副经理、业务三部经理、副总 经理；2000 年 5 月至 2005 年 12 月，历任温 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-019 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会 议审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项在 董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司浙江华悦汽车零部件股份有限公司（以下简称"浙江华悦"） 日常经营和业务发展资金需要，保证业务顺利开展，2025 年度公司预计为浙江 华悦提供不超过人民币 2,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任 担保、抵押担保等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起至次年年度 董事会召开之日止。董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施 并签署相关合同及授权文件。公司实际担保金额以最终签署的协议为准。对外担 保额度预计情况如下： 单位： ...

经核查独立董事黄品旭、陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU 的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄品旭、陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU 的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-020 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度基本情况 为满足公司及子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不 超过人民币 4.2 亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金 额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效期 内可循环使用。董事会授权董事长或其指定人员签署上述授信额度内的相关合同、 协议等文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。 公司本次向银行申请授信额度是为满足公 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。会计师的审计意 见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江 华远汽车科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 681,699,418.46 | 553,312,866.11 | 23.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,335,979.61 | 82,638,397.44 | 29.89% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 107,854,765.57 | 80,766,951.04 | 33.54% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,858,236.76 | ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-017 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披 露了公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日 15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 12 日 15:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net/） 三、参加人员 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、投资者参加方式 ...

| | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位 浙江华远汽车科技股份有限公司 | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | 经营性资金占用 | 占用方与上市公 上市公司 核算2024年期初占：2024年度占用累计发 2024年度占用资 2024年度偿还：2024年期末占：占 用 形 | | | | | | | | | 司的关联关系 生金额(不含利息):金的利息(如有) | 的会计科目 | 用资金余额 | | :累计发生金额 | 用资金余额:成原因 | 占用性质 | | 控股股东, | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | 占用 | | 小 计 | | | | | | | | | 前控股股东、实际: | | | | | | | | | 控制人及其附属企;一 | | | | | | | 非经营性 | | ना | | | | | | | 占用 | | 小 计 | | | | | | | | | ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度, 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履 行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合 法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事 会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，所有议案均获得全票通过，会议召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届监事会第 | | 1、关于批准公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务报告对外报出的议案 | | 1 | ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-018 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江华远汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...