浙江华远汽车科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陈志刚） 作为浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"） 的独立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽 责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康 发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报告 如下： 一、公司独立董事基本情况 2024年度，公司共召开董事会审计委员会会议4次，本人作为主任委员出席并 主持了全部4次会议。会议分别审议了公司财务报告、聘任会计师事务所等相关 议案，本人对公司各财务报告进行了认真审核，对公司拟聘任的会计师事务所的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，切实履行了审计委 员会主任委员的职责。 （一）基本情况 陈志刚：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992年7 月至1999年8月，担任温州会计师事务所项目经理；1999年8月至2008年7 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （KEVIN XIANLIANG WU） 作为浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"） 的独立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽 责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康 发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报告 如下： 一、公司独立董事基本情况 （一）基本情况 KEVIN XIANLIANG WU：吴贤亮，男，1956年出生，美国国籍，博士。2000年 至2007年，担任罗门哈斯公司董事会成员兼区域总经理；2007年至2018年，担任 塞拉尼斯公司全球副总裁兼区域董事总经理；2018年11月至今，担任奥升德功能 材料有限公司全球高级副总裁、亚太区董事总经理；2020年11月至今，担任浙江 华远独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share (EPS) of 0.1100 yuan for Q1 2025, representing an increase of 83.33% compared to Q1 2024, which had an EPS of 0.0600 yuan [1] - Revenue for Q1 2025 was 1.68 billion yuan, up 23.53% from 1.36 billion yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 reached 0.39 billion yuan, a significant increase of 69.57% from 0.23 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 was reported at 4.38% [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 1.9751 million shares, accounting for 3.28% of the circulating shares, with no change in the number of shares held compared to the previous period [1] - New shareholders include Chen Nan, Chen Shaohui, Cai Danna, Wang Guankun, and others, each holding varying amounts of shares [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares in the current period [3]

浙江华远汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 会成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进 董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董 事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东 的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年度，公司实现营业收入681,699,418.46元，比上年同期上升23.20%； 实现归属于母公司股东的净利润 107,335,979.61 元，比上年同期上升 29.89%； 实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,854,765.57 元，比 上年同期上升 33.54%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总资产为 1,274,918,227.01 元，比上年末 上升 10.90%；归属于公司股东的净资产为 859,301,128.75 元，比上年末上升 14.6 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-022 浙江华远汽车科技股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号） 的相关要求作出的变更。本次会计 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄品旭、陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU 的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄品旭、陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU 的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-015 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》全体 董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江华远汽 车科技股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》及公司相关制度，结 合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事 和高级管理人员薪酬 ...

一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日 合并报表范围内的资产进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。 公司及下属子公司 2024 年度计提的各项资产减值准备合计 19,191,060.81 元。 具体如下表： 证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-021 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 三、履行的审议程序和相关意见 （一）审计委员会审议情况 经审核，董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地 反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江华远汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年成立， 注册地址杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 截至 2024 年末，中汇拥有合伙人 116 名、注册会计师 694 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 289 名。 2024 年业务收入（经审计）101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元， 证券业务收入 45,625 万元。 2023 年度为 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-023 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于确 认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事姜肖斐、尤成武回避表决，本议 案已经独立董事专门会议提前审议并取得一致同意。 2024 年度，公司因生产经营需要，向温州优涂防松科技有限公司采购委托 加工服务，共计发生金额为人民币 7,229,025.79 元。公司遵循平等互利及等价有 偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易 价格，并根据实际发生的金额结算。 二、关联方介绍及关联关系 1、名称：温州优涂防松科技有限公司 2、注册时间：2017 年 7 月 27 日 3、注册资本：100 万元人民币 4、法定代表人：姜肖明 5、统一社会信用代码：91330301MA ...